Зі швидким розвитком технології блокчейн і віртуальної валюти віртуальна валюта стає все більш широко використовуватися в усьому світі. Однак, враховуючи плюси та мінуси, анонімність, легку реалізацію та децентралізацію віртуальної валюти роблять її інструментом для злочинної діяльності, такої як відмивання грошей, онлайн-казино та незаконний збір коштів.
У судовій практиці питання про те, чи потрібно оцінювати ціну віртуальної валюти, що бере участь у судовому розпорядженні, для деяких людей стало предметом суперечок. З одного боку, оцінка ціни допомагає уточнити вартість віртуальної валюти, що бере участь у справі, що зручно для подальшої утилізації. З іншого боку, оцінка цін на віртуальні валюти може бути суперечливою через волатильність ринку та відсутність єдиних стандартів, і навіть може перетнути регуляторні червоні лінії. Автор цієї статті (web3_lawyer) розповість про необхідність оцінки ціни при судовому розпорядженні віртуальною валютою, а також проаналізує її поточну ситуацію та виклики.
Друге, що таке оцінка ціни?
Оцінка цін зазвичай відноситься до процесу, в якому судовий орган доручає професійному сторонньому агентству провести визначення вартості, ідентифікацію атрибутів або технічний аналіз майна, що бере участь у справі у кримінальній справі. Його метою є забезпечення об'єктивної та наукової основи для розслідування, судового переслідування та судового розгляду справ, а також забезпечення того, щоб розпорядження активами, залученими до справи, було законним та справедливим. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай передбачає оцінку вартості майна, технічну оцінку речових доказів тощо. Наприклад, судова оцінка традиційного майна, такого як нерухомість та транспортні засоби, що беруть участь у справі, може уточнити його ринкову вартість та надати орієнтир для повернення викраденого майна та виконання майнових штрафних санкцій.
Основна роль судової оцінки полягає в забезпеченні справедливості судового процесу та достовірності доказів. Завдяки оцінюванню професійних установ судова влада може отримати авторитетні звіти про оцінювання та зменшити свавілля суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка також забезпечує кількісну базу для розпорядження майном, що бере участь у справі, що сприяє прозорості та стандартизації розпорядження майном. Однак у сфері судового розпорядження віртуальною валютою, що розвивається, застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.
Третє, необхідність судового розгляду та оцінки цін на віртуальні валюти.
(1) Стан справляння з віртуальними валютами у судовому порядку
У Китаї судове розпорядження віртуальними валютами, що беруть участь у справах, зазвичай очолюють органи громадської безпеки, а методи розпорядження включають опечатування, вилучення, утилізацію та реалізацію. Однак через специфіку віртуальної валюти процес її розпорядження стикається з численними труднощами. Перш за все, віртуальна валюта зберігається в мережі блокчейн, а для арешту та арешту потрібна технічна підтримка. По-друге, ціна віртуальної валюти сильно коливається, і вибір часу вибуття безпосередньо впливає на ефект утилізації. Нарешті, бракує єдиних норм утилізації, що призводить до значних відмінностей у місцевій практиці.
У судовій практиці в більшості кримінальних справ за участю валюти для визначення її вартості буде проводитися оцінка ціни віртуальної валюти, що бере участь у справі. Наприклад, судовий орган доручає сторонній установі провести оцінку Bitcoin, Ethereum, Tether і т.д., що беруть участь у справі, з посиланням на ринкові умови. Однак такий підхід є суперечливим на практиці: з одного боку, оцінка ціни може забезпечити ціннісну основу для вибуття; З іншого боку, процес оцінювання може бути поставлений під сумнів через коливання ринку, кваліфікацію агентства з оцінки та інші питання.
(2) Аналіз необхідності оцінки цін
Теоретично оцінка ціни віртуальної валюти має певне значення при судовому розпорядженні. По-перше, оцінка може уточнити вартість віртуальної валюти, яка бере участь у справі, та надати основу для стягнення вкраденого товару та збитків. По-друге, результати оцінки можуть бути використані як орієнтир при виконанні майнових штрафних санкцій для забезпечення відповідності винесення вироку злочинним доходам і захисту законних прав та інтересів сторін; Нарешті, судове оцінювання може допомогти підвищити прозорість розпоряджень та уникнути судової помилки, спричиненої свавільним розпорядженням.
Однак в умовах чинної нормативної бази в Китаї необхідність оцінки цін віртуальної валюти є дискусійною. 15 вересня 2021 року в Повідомленні про подальше запобігання та управління ризиком спекуляції у віртуальних валютних операціях (далі – «Повідомлення 9.24»), виданому десятьма відомствами, включаючи Міністерство громадської безпеки, Верховну народну прокуратуру, Верховний народний суд та Народний банк Китаю, чітко зазначено, що віртуальні валюти не мають такого ж правового статусу, як фіатні валюти, а пов'язана з ними торгова діяльність є незаконною фінансовою діяльністю, що забороняє будь-якій вітчизняній установі надавати послуги з ціноутворення на операції з віртуальною валютою. Як наслідок, надання послуг з ціноутворення на віртуальні валюти може розглядатися як прихована підтримка віртуальних валютних операцій, і існує ризик перетину червоної лінії регулювання.
Крім того, оцінка цін на віртуальну валюту на практиці стикається з операційними труднощами. Перш за все, ціна ринку віртуальних валют різко коливається, і результати оцінки можуть виявитися недійсними за короткий проміжок часу. По-друге, важко уніфікувати кваліфікацію органу оцінювання та науковість методу оцінювання, що призводить до відсутності довіри до результатів оцінювання. Нарешті, у кримінальному захисті від злочинів, пов'язаних з валютою, навіть якщо оцінка ціни прийнята та прийнята стороною обвинувачення як матеріал, що обвинувачує сторону у вчиненні підозрюваних злочинів, важко прийняти звіт про оцінку захисту, як і традиційний звіт про судову оцінку, і це навіть спричинить скарги та звіти захисту проти органу оцінки.
Згідно з наведеним аналізом, автор вважає, що оцінка цінності віртуальних валют може бути реалізована в судовому розгляді, але не є обов'язковою.
Чотири. Висновок
Незважаючи на те, що судове розпорядження віртуальною валютою є дуже вузькоспеціалізованим практичним питанням, в даний час воно привертає велику увагу з боку теоретичних і практичних кіл. Останніми роками проводяться академічні форуми та семінари з питань розпорядження віртуальними валютами, а науковці проводять глибокі дискусії щодо процесу врегулювання, регуляторної політики та технічної підтримки. Однак точка зору автора полягає в тому, що до тих пір, поки регуляторна політика, представлена «Повідомленням 9.24», не буде переглянута або скоригована, завжди буде складно позбутися дилеми «почухати свербіж» в оцінці цін судового розпорядження віртуальними валютами, які беруть участь у справі (і навіть у всіх кримінальних справах за участю валют). Особлива природа віртуальної валюти визначає те, що вона не може бути повною мірою застосована до традиційної моделі розпорядження майном, що фігурує у кримінальних справах.
У майбутньому, щоб сприяти повній стандартизації судового розпорядження віртуальною валютою, необхідно докласти зусиль у таких аспектах: по-перше, вдосконалити відповідні закони, нормативні акти та регуляторну політику, а також уточнити процедури та стандарти судового розпорядження віртуальною валютою; другий – посилити технічну підтримку та покращити здатність судових органів вилучати та розпоряджатися віртуальними валютами; По-третє, дослідити модель утилізації, яка відповідає міжнародним стандартам, і вивчити досвід інших країн (наприклад, безпосередньо націоналізація віртуальної валюти, що бере участь у справі, але передумовою цього має бути чітке визнання атрибуту цінності віртуальної валюти та послаблення негативного ставлення до «немонетизації» віртуальної валюти). Перш ніж регуляторна політика буде пом'якшена, хоча оцінка цін на віртуальну валюту має теоретичне значення, на практиці її слід впроваджувати обережно, щоб не торкнутися регуляторної червоної лінії. Лише за умови спільного просування політик, технологій та практик може поступово дозріти судове розпорядження віртуальними валютами.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Віртуальні гроші судове розпорядження: чи потрібно проводити оцінку ціни?
Одне. Вступ
Зі швидким розвитком технології блокчейн і віртуальної валюти віртуальна валюта стає все більш широко використовуватися в усьому світі. Однак, враховуючи плюси та мінуси, анонімність, легку реалізацію та децентралізацію віртуальної валюти роблять її інструментом для злочинної діяльності, такої як відмивання грошей, онлайн-казино та незаконний збір коштів.
У судовій практиці питання про те, чи потрібно оцінювати ціну віртуальної валюти, що бере участь у судовому розпорядженні, для деяких людей стало предметом суперечок. З одного боку, оцінка ціни допомагає уточнити вартість віртуальної валюти, що бере участь у справі, що зручно для подальшої утилізації. З іншого боку, оцінка цін на віртуальні валюти може бути суперечливою через волатильність ринку та відсутність єдиних стандартів, і навіть може перетнути регуляторні червоні лінії. Автор цієї статті (web3_lawyer) розповість про необхідність оцінки ціни при судовому розпорядженні віртуальною валютою, а також проаналізує її поточну ситуацію та виклики.
Друге, що таке оцінка ціни?
Оцінка цін зазвичай відноситься до процесу, в якому судовий орган доручає професійному сторонньому агентству провести визначення вартості, ідентифікацію атрибутів або технічний аналіз майна, що бере участь у справі у кримінальній справі. Його метою є забезпечення об'єктивної та наукової основи для розслідування, судового переслідування та судового розгляду справ, а також забезпечення того, щоб розпорядження активами, залученими до справи, було законним та справедливим. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай передбачає оцінку вартості майна, технічну оцінку речових доказів тощо. Наприклад, судова оцінка традиційного майна, такого як нерухомість та транспортні засоби, що беруть участь у справі, може уточнити його ринкову вартість та надати орієнтир для повернення викраденого майна та виконання майнових штрафних санкцій.
Основна роль судової оцінки полягає в забезпеченні справедливості судового процесу та достовірності доказів. Завдяки оцінюванню професійних установ судова влада може отримати авторитетні звіти про оцінювання та зменшити свавілля суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка також забезпечує кількісну базу для розпорядження майном, що бере участь у справі, що сприяє прозорості та стандартизації розпорядження майном. Однак у сфері судового розпорядження віртуальною валютою, що розвивається, застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.
Третє, необхідність судового розгляду та оцінки цін на віртуальні валюти.
(1) Стан справляння з віртуальними валютами у судовому порядку
У Китаї судове розпорядження віртуальними валютами, що беруть участь у справах, зазвичай очолюють органи громадської безпеки, а методи розпорядження включають опечатування, вилучення, утилізацію та реалізацію. Однак через специфіку віртуальної валюти процес її розпорядження стикається з численними труднощами. Перш за все, віртуальна валюта зберігається в мережі блокчейн, а для арешту та арешту потрібна технічна підтримка. По-друге, ціна віртуальної валюти сильно коливається, і вибір часу вибуття безпосередньо впливає на ефект утилізації. Нарешті, бракує єдиних норм утилізації, що призводить до значних відмінностей у місцевій практиці.
У судовій практиці в більшості кримінальних справ за участю валюти для визначення її вартості буде проводитися оцінка ціни віртуальної валюти, що бере участь у справі. Наприклад, судовий орган доручає сторонній установі провести оцінку Bitcoin, Ethereum, Tether і т.д., що беруть участь у справі, з посиланням на ринкові умови. Однак такий підхід є суперечливим на практиці: з одного боку, оцінка ціни може забезпечити ціннісну основу для вибуття; З іншого боку, процес оцінювання може бути поставлений під сумнів через коливання ринку, кваліфікацію агентства з оцінки та інші питання.
(2) Аналіз необхідності оцінки цін
Теоретично оцінка ціни віртуальної валюти має певне значення при судовому розпорядженні. По-перше, оцінка може уточнити вартість віртуальної валюти, яка бере участь у справі, та надати основу для стягнення вкраденого товару та збитків. По-друге, результати оцінки можуть бути використані як орієнтир при виконанні майнових штрафних санкцій для забезпечення відповідності винесення вироку злочинним доходам і захисту законних прав та інтересів сторін; Нарешті, судове оцінювання може допомогти підвищити прозорість розпоряджень та уникнути судової помилки, спричиненої свавільним розпорядженням.
Однак в умовах чинної нормативної бази в Китаї необхідність оцінки цін віртуальної валюти є дискусійною. 15 вересня 2021 року в Повідомленні про подальше запобігання та управління ризиком спекуляції у віртуальних валютних операціях (далі – «Повідомлення 9.24»), виданому десятьма відомствами, включаючи Міністерство громадської безпеки, Верховну народну прокуратуру, Верховний народний суд та Народний банк Китаю, чітко зазначено, що віртуальні валюти не мають такого ж правового статусу, як фіатні валюти, а пов'язана з ними торгова діяльність є незаконною фінансовою діяльністю, що забороняє будь-якій вітчизняній установі надавати послуги з ціноутворення на операції з віртуальною валютою. Як наслідок, надання послуг з ціноутворення на віртуальні валюти може розглядатися як прихована підтримка віртуальних валютних операцій, і існує ризик перетину червоної лінії регулювання.
Крім того, оцінка цін на віртуальну валюту на практиці стикається з операційними труднощами. Перш за все, ціна ринку віртуальних валют різко коливається, і результати оцінки можуть виявитися недійсними за короткий проміжок часу. По-друге, важко уніфікувати кваліфікацію органу оцінювання та науковість методу оцінювання, що призводить до відсутності довіри до результатів оцінювання. Нарешті, у кримінальному захисті від злочинів, пов'язаних з валютою, навіть якщо оцінка ціни прийнята та прийнята стороною обвинувачення як матеріал, що обвинувачує сторону у вчиненні підозрюваних злочинів, важко прийняти звіт про оцінку захисту, як і традиційний звіт про судову оцінку, і це навіть спричинить скарги та звіти захисту проти органу оцінки.
Згідно з наведеним аналізом, автор вважає, що оцінка цінності віртуальних валют може бути реалізована в судовому розгляді, але не є обов'язковою.
Чотири. Висновок
Незважаючи на те, що судове розпорядження віртуальною валютою є дуже вузькоспеціалізованим практичним питанням, в даний час воно привертає велику увагу з боку теоретичних і практичних кіл. Останніми роками проводяться академічні форуми та семінари з питань розпорядження віртуальними валютами, а науковці проводять глибокі дискусії щодо процесу врегулювання, регуляторної політики та технічної підтримки. Однак точка зору автора полягає в тому, що до тих пір, поки регуляторна політика, представлена «Повідомленням 9.24», не буде переглянута або скоригована, завжди буде складно позбутися дилеми «почухати свербіж» в оцінці цін судового розпорядження віртуальними валютами, які беруть участь у справі (і навіть у всіх кримінальних справах за участю валют). Особлива природа віртуальної валюти визначає те, що вона не може бути повною мірою застосована до традиційної моделі розпорядження майном, що фігурує у кримінальних справах.
У майбутньому, щоб сприяти повній стандартизації судового розпорядження віртуальною валютою, необхідно докласти зусиль у таких аспектах: по-перше, вдосконалити відповідні закони, нормативні акти та регуляторну політику, а також уточнити процедури та стандарти судового розпорядження віртуальною валютою; другий – посилити технічну підтримку та покращити здатність судових органів вилучати та розпоряджатися віртуальними валютами; По-третє, дослідити модель утилізації, яка відповідає міжнародним стандартам, і вивчити досвід інших країн (наприклад, безпосередньо націоналізація віртуальної валюти, що бере участь у справі, але передумовою цього має бути чітке визнання атрибуту цінності віртуальної валюти та послаблення негативного ставлення до «немонетизації» віртуальної валюти). Перш ніж регуляторна політика буде пом'якшена, хоча оцінка цін на віртуальну валюту має теоретичне значення, на практиці її слід впроваджувати обережно, щоб не торкнутися регуляторної червоної лінії. Лише за умови спільного просування політик, технологій та практик може поступово дозріти судове розпорядження віртуальними валютами.