По сообщениям Mars Finance, прокуратура Польши предъявила обвинения Roman Ż., бывшему деловому партнеру исчезнувшего основателя BitBay/Zondacrypto Sylwester Suszek. Ему вменяются два преступления, включая мошенничество. Roman Ż. был арестован в минувшую субботу в Силезском воеводстве Польши. Его адвокат заявил, что до переименования BitBay в Zonda он помогал управлять этой биржей. Roman Ż. отрицает обвинения и предоставил следователям подробные показания. В ходе обыска полиция изъяла дорогостоящие часы и документы, связанные с Zondacrypto. Прокуратура заявила, что распорядилась об аресте, опасаясь, что Roman Ż. скроется после того, как узнает о планах следствия отправиться в Китай. Его адвокат утверждает, что эта поездка носила деловой характер, а обратный билет был куплен на 13 сентября. Суд решит, останется ли Roman Ż. под стражей на время расследования. Ранее BitBay в 2021 году была переименована в Zondacrypto, а в апреле биржа прекратила торговлю после того, как клиенты столкнулись с блокировкой вывода средств. Ожидаемый ущерб составляет не менее 35 миллионов злотых (около 94 миллионов долларов США). Финансовая разведка Эстонии частично приостановила действие лицензии связанной с этим брендом компании BB Trade Estonia OÜ. Польская прокуратура начала расследование по подозрению в масштабном мошенничестве и отмывании денег; по состоянию на июнь было получено более 3600 жалоб. Это дело также связано с исчезновением Suszek в марте 2022 года. В августе прокуратура объединила расследование деятельности Zondacrypto с делом об исчезновении Suszek.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Добавить комментарий

комментарий

RoyaltyScaler

4 часа назад

От BitBay до Zondacrypto: название сменилось, деньги исчезли, люди разбежались — старый трюк Web3, но на этот раз польская прокуратура настроена серьёзно. Ждём продолжения.

00Посмотреть Оригинал

BacktestBot

5 часов назад

В деле об исчезновении Suszek и расследовании слияния Zondacrypto уже нашли все файлы, связанные с часами, похоже, скоро начнут задержания.

00Посмотреть Оригинал

CPIWatcher

5 часов назад

Скандал вокруг BitBay становится всё масштабнее — неужели 94 миллиона долларов просто испарились?

00Посмотреть Оригинал

SeedWatch

5 часов назад

В 2021 году переименовались в Zondacrypto, а уже в апреле этого года прекратили торги — если внимательно посмотреть на хронологию, одни тревожные сигналы.

00Посмотреть Оригинал

NonceController

5 часов назад

Первый обзор

Roman Ż. хочет сбежать в Китай? Этот сюжет ещё абсурднее корейской дорамы, а польская полиция отреагировала быстро.

00Посмотреть Оригинал

Популярные темы
#
GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%
64,06K Популярность
#
GateLaunchesTrenchesWith0GasFee
112,22M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
92,32K Популярность
#
ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh
2,46M Популярность
#
PONSDropsOver15%
41,37K Популярность

Подробнее

Карта сайта

Польская прокуратура предъявила обвинение пятому подозреваемому по делу Zondacrypto

Популярные темы

GateIdleEarnAutoYieldUpTo3%

GateLaunchesTrenchesWith0GasFee

IsraelStrikesIranBTCPlunges

ZECBreaks1200HitsNewAllTimeHigh

PONSDropsOver15%