Репрессии против криптовалют: Южная Корея нацелилась на внебиржевые рынки в миллиардном скандале

Южная Корея усиливает контроль со стороны регулирующих органов на фоне всплеска незаконной деятельности, связанной с внебиржевым (OTC) рынком торговли криптовалютой. Финансовые регуляторы технологически развитой страны агрессивно углубляются в практически нерегулируемый мир внебиржевой торговли криптовалютами азиатской страны.

В докладе говорится, что на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что отмывание денег и другая незаконная деятельность могут быть использованы не по назначению, срочно необходимы конкретные меры регулирования.

Внебиржевые криптовалютные биржи сталкиваются с растущим давлением

По сообщениям местных новостей, в дискуссии под названием «Уголовно-правовые вопросы, связанные с виртуальными активами» основные регулирующие органы, в том числе заместитель главного прокурора Ки Но Сон и Пак Мин У из Комиссии по финансовым услугам, подчеркнули нерегулируемые внебиржевые потенциальные источники опасности в криптовалютной индустрии.

Г-н Ки Но Сон подчеркнул важность регулирования подозреваемых в незаконной внебиржевой криптовалюте. Но-Сон сказал, что эти компании часто работают за пределами страны и способствуют несанкционированному обмену виртуальных валют на южнокорейские воны или другие мировые валюты.

Основная проблема заключается в том, что эти организации действуют без официальной регистрации, в обход установленных в Южной Корее норм торгового бизнеса.

В отличие от официальных бирж, санкционированных правительством, внебиржевые рынки криптовалют работают в тени. В отчете говорится, что в то время как ведущие регулируемые криптоплатформы в Южной Корее, такие как Upbit, обрабатывают около 192 цифровых валют, список внебиржевых платформ насчитывает до 700.

Эти платформы, включая одноранговые (P2P) биржи, позволяют пользователям торговать вне сферы действия существующих регулируемых платформ.

Случай, побудивший к ужесточению регулирования

Незаконная торговля через внебиржевые платформы не осталась незамеченной. Один известный случай, освещенный в отчете, касается Отдела по расследованию международных преступлений окружной прокуратуры Инчхона.

Три человека были арестованы и обвинены в участии в несанкционированной валютной деятельности в период с октября 2021 года по октябрь прошлого года.

Эти лица предположительно приобрели цифровую валюту на сумму 70,9 млн долларов США (94 млрд вон) на иностранных внебиржевых платформах от имени ливийских клиентов. Эти активы впоследствии были ликвидированы наличными в Южной Корее.

Масштаб этих незаконных операций не ограничивается единичными инцидентами. Корейская таможенная служба представила более широкую картину, подсчитав, что стоимость незаконных валютных операций через цифровые валюты достигнет 4 миллиардов долларов (5,6 триллионов вон) в 2022 году.

В частности, таможенные данные показали, что общая сумма финансовых нарушений выросла с 3,2 триллиона вон (2,5 миллиарда долларов) в 2021 году до 8,2 триллиона вон (6,2 миллиарда долларов) в следующем году.

Почти 70% незаконной финансовой деятельности, отслеживаемой чиновниками, связаны с криптовалютными операциями. Интересно, что, согласно отчету, общая сумма изъятой цифровой валюты составила $4,3 миллиарда, но это произошло всего в результате 15 транзакций.

Основная цель этих операций — купить зарубежные цифровые активы, а затем продать их внутри страны, используя преимущества нормативно-правовой базы Южной Кореи, что часто приводит к более высоким ценам на иностранные криптовалюты для местных покупателей.