Банк Таиланда усиливает регулирование стейблкоинов, уделяя особое внимание проверке USDT-крупных аномальных транзакций

Mars Finance сообщает, 13 июля Банк Таиланда заявил, что уже начал использовать инструменты анализа данных для выявления аномальных крупных транзакций на рынке стейблкоинов, с фокусом на USDT, выпущенный Tether, чтобы пресекать незаконные потоки средств и активность «серой экономики». Глава Банка Таиланда Витай Ратанакорн (Vitai Ratanakorn) отметил, что в ходе первичного скрининга уже обнаружены некоторые операции, которые, как предполагается, намеренно обходят требования раскрытия информации или переводят средства, минуя традиционную банковскую систему. Поскольку полномочия регулятора по надзору за цифровыми активами относятся к Комиссии по ценным бумагам Таиланда (SEC), банк передаст соответствующие улики в SEC для дальнейшего расследования.

Этот мониторинг стейблкоинов является частью действий Таиланда по борьбе с «серой экономикой». С апреля этого года Таиланд обязал банки проверять назначение наличных снятий по каждой операции свыше 5 млн тайских батов (около 150 тыс. долларов США), при этом объем крупных наличных снятий снизился примерно на 35%. Начиная с четвертого квартала, для крупных денежных вкладов также потребуется декларировать источник средств. Кроме того, регуляторы усилили надзор за торговлей золотом, крупным обменом наличных и «run-финансовыми» счетами в онлайн-гемблинге: ежемесячный объем изъятий золота снизился примерно с 4 тыс. кг до примерно 700 кг.

В последние годы Таиланд последовательно наращивает меры по борьбе с криптопреступлениями. Полиция недавно раскрыла межсетевую сеть отмывания денег: задействованные кошельки в течение 10 месяцев перевели средства на сумму более 122,5 млн долларов США, а также продолжается расследование межстранного дела об отмывании денег на сумму 300 млн долларов США и незаконных криптомайнинговых ферм.

Параллельно Таиланд продвигает развитие соответствующего требованиям крипторынка. Тайланд SEC представила трехлетний план развития, охватывающий токенизированные активы и крипто-ETF, а Банк Таиланда также заявил, что продвигает разработку стейблкоина, привязанного к тайскому бату, в рамках обновления финансовой инфраструктуры.