ME News сообщает, 3 июля (UTC+8) бразильская федеральная полиция одновременно провела оперативные мероприятия в нескольких районах Сан-Паулу, реализуя ранее принятые Министерством финансов США санкционные резолюции, направленные на борьбу с трансграничной группой по отмыванию денег, обслуживающей бразильскую преступную группировку «Первое командование столицы» (PCC). В ходе операции было выдано 11 временных ордеров на арест, проведено 13 обысков и изъятий, при этом двое ключевых лиц, причастных к делу, были включены США в санкционные списки. По решению суда, все средства, материальные активы и криптовалюта на сумму 10,4 миллиарда бразильских реалов (эквивалент 2 миллиардов долларов), принадлежащие фигурантам дела, были заморожены. Фигурантка Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira была задержана полицией, другой подозреваемый Victor Henrique de Oliveira Shimada находится в бегах. США обвиняют их в создании многоуровневых финансовых каналов, используя переводы криптовалют, перевозку наличных и крупные переводы между частными и корпоративными счетами для перемещения преступных доходов. Подозреваемым грозят обвинения в сговоре, отмывании денег, незаконном трансграничном перемещении средств и другие. (Источник: ChainCatcher)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
gStocksTokenizedStocksLive
1,06M Популярность
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1,03M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,83K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
191,91K Популярность
#
ETHBreaks1700
120,76M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Бразильская полиция в рамках санкций США заморозила активы на сумму около 2 миллиардов долларов, включая криптовалюты.

Популярные темы

gStocksTokenizedStocksLive

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

ETHBreaks1700

Закреплено