😂Народное правительство провинции Чжэцзян и Народное правительство города Вэньчжоу совместно опубликовали технический отчет, раскрывающий процедуры расследования дел, связанных с криптовалютами, используемые китайской полицией.

В целом это достоверно. Иногда в СМИ преувеличивают возможности межсетевого трекинга, представляя, будто достаточно ввести адрес, чтобы на 100% автоматически восстановить пути движения всех средств во вселенной.
На самом деле всё не так магически. Большинство реальных крипто-расследований в Китае по-прежнему сводятся к старой тройке: задержать, изъять устройство, проверить транзакции.
Телефоны, компьютеры, жесткие диски, переписка, заметки, скриншоты, облачные хранилища, приложения бирж, коды подтверждения по электронной почте, диалоги на ОТС-платформах — если удается найти seed-фразу, приватный ключ, адрес кошелька или аккаунт на бирже, половина дела уже раскрыта.
При этом правоохранителям не нужно идеально разбирать каждый шаг. Достаточно собрать цепочку данных: адреса блокчейна, временные метки, суммы, улики с устройств — и этого уже хватает.
Именно здесь многие ошибочно понимают анонимность криптовалют.
На практике самое сложное — не расследование, а последующее обращение с активами.
Криптаны каждый день твердят «Not your keys, not your coins», но в реальности:
«Not your phone, not your privacy».
Источник: @BlockTempo