Китайская полиция в технической статье редко подробно описывает весь процесс отслеживания и замораживания криптовалют.

BlockBeats сообщает, что 2 июля китайская полиция опубликовала в журнале «Криминальная наука и техника» подробный технический отчет, в котором редко раскрыла полную цепочку инструментов судебной экспертизы для отслеживания, блокировки и конфискации криптовалют. Технический отчет, написанный Сунь Шэнбинем из Управления общественной безопасности города Вэньчжоу и Лоу Яньди из отдела по расследованию уголовных преступлений Департамента общественной безопасности провинции Чжэцзян, систематически излагает операционные процедуры сбора доказательств, отслеживания транзакций и ареста активов, предоставляя внешнему миру наиболее четкое представление о методах правоохранительных органов.

Отчет показывает, что сотрудники могут заблокировать активы, сканируя закрытые ключи, мнемонические фразы, скриншоты и записи чатов на телефонах, компьютерах и аппаратных кошельках; если ключи не получены напрямую, они могут отследить активы, комбинируя записи блокчейн-транзакций, пути межсетевых переводов, потоки средств через миксеры и информацию о реальных личностях с торговых платформ. Для уже подтвержденных активов, связанных с делом, полиция может изменить закрытые ключи и перевести их в контролируемый кошелек или координировать с торговыми платформами для заморозки счетов. В отчете также подчеркивается, что хранение закрытых ключей должно быть отделено от ведения дела, и должны сохраняться полные записи контроля.