Американский маркет-мейкер Susquehanna International подал иск против сотни таинственных шортистов, получивших 100 миллионов долларов прибыли от инсайдерской торговли через Futu и Tiger Brokers.

Американский маркет-мейкер Susquehanna подал иск, утверждая, что группа таинственных трейдеров заранее узнала инсайдерскую информацию о том, что китайские 🇨🇳 регуляторы наводят порядок в трансграничных брокерских компаниях, таких как Futu и Tiger.
2 июля Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует обвинения в инсайдерской торговле, выдвинутые Susquehanna International Group. В иске, поданном Susquehanna 29 июня в Федеральный суд Манхэттена, утверждается, что до того, как китайские регуляторы 22 мая нанесли удар по трансграничным брокерам, таким как Futu и Tiger Securities, неизвестные инсайдерские трейдеры заранее купили американские пут-опционы на китайские брокерские компании, получив как минимум 100 миллионов долларов прибыли при затратах около 12 миллионов долларов. Будучи основной стороной по этим сделкам, Susquehanna понесла убытки более 70 миллионов долларов. В тот же день федеральный судья одобрил замораживание соответствующих счетов и разрешил вызвать в суд Interactive Brokers, Futu и материнскую компанию Tiger Securities, UP Fintech, для установления личности владельцев счетов.
Ранее Futu была оштрафована на 1,85 миллиарда юаней за нарушение регулирования, а состояние основателя Ли Хуа за один день уменьшилось на 1,7 миллиарда долларов.
Объем и стадия расследования SEC пока неясны, регуляторная проверка может завершиться без принятия мер правоприменения, SEC отказалась комментировать это. Susquehanna подала иск против 100 анонимных ответчиков, признав, что еще не знает личностей трейдеров, но считает, что такие «высокорисковые и высокодоходные» опционные ставки можно разумно объяснить только инсайдерской торговлей.
Susquehanna International является одним из крупнейших маркет-мейкеров в мире, ее позиции по акциям в первом квартале превысили 893 миллиарда долларов. Сооснователь Джефф Ясс с состоянием в 93 миллиарда долларов входит в глобальный рейтинг миллиардеров Bloomberg.