Сообщение Бицзеван (Bi Jie Wang), по данным Chainalysis, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило санкционный список в отношении экстремистской группировки «Исламское государство – провинция Хорасан» (ISIS-K), добавив 134 адреса криптовалютных кошельков в качестве идентификационной информации, включая 131 адрес Tron и 3 адреса Monero. Chainalysis заявила, что с 2023 года на эти адреса Tron было получено в общей сложности более 1,4 миллиона долларов и отправлено более 880 тысяч долларов, при этом они имели обширные финансовые связи с основными платформами обслуживания, а некоторые адреса также переводили средства сирийским обменникам криптовалют. Tether заморозил активы на всех 131 адресах Tron. Одновременно OFAC также ввело санкции против двух граждан Бразилии и четырех компаний, связанных с бразильской преступной организацией Primeiro Comando da Capital (PCC), утверждая, что эта организация использовала криптовалюты для перевода более 30 миллионов долларов незаконных доходов из США обратно в Бразилию.

TRX-0,36%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

4 Лайков

Награда
4
5
1
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

ThetaSideEye

· 5ч назад

С 2023 года уже начали мониторинг, а заморозили только сейчас, за эти два года средства давно отмыли, не так ли?

Посмотреть ОригиналОтветить0

ViewingBullAndBearMarketsFromA

· 5ч назад

140万刀对ISIS-K来说不算大钱，但链上全透明确实跑不掉

Ответить0

ShortPositionsAtTheElevator

· 5ч назад

Те три адреса Monero, вероятно, будет сложнее отследить, слепые зоны регулирования конфиденциальных монет все еще велики.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Mirror-FinishTeacupWith

· 5ч назад

Tether отреагировал достаточно быстро, 131 адрес был полностью заморожен.

Посмотреть ОригиналОтветить0

HoldingPositionsIsLikeTending

· 5ч назад

Название той бразильской преступной организации даже не дописано, а обрезка на Bìjièwǎng вызывает дискомфорт.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темы
Подробнее
#
GateCompletesDividendDistribution
520,61K Популярность
#
CirclePlunges17%
6,5M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,49K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
646,83K Популярность
#
WarshEndsForwardGuidance
55,1K Популярность

Закреплено

Карта сайта

Министерство финансов США обновило санкционный список против ИГИЛ-К, добавив 134 адреса криптовалютных кошельков.

Популярные темы

GateCompletesDividendDistribution

CirclePlunges17%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

WarshEndsForwardGuidance

Закреплено