По данным Chainalysis, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило санкционный список экстремистской группировки «Исламское государство — провинция Хорасан» (ISIS-K), добавив 134 адреса криптовалютных кошельков в качестве идентификационной информации, включая 131 адрес в сети TRON и 3 адреса в сети Monero. Chainalysis сообщает, что с 2023 года эти адреса TRON в совокупности получили более 1,4 миллиона долларов и отправили более 880 тысяч долларов, при этом поддерживая широкие финансовые связи с основными платформами-сервисами, а некоторые адреса также переводили средства сирийским криптообменникам. Tether заморозил все активы на 131 адресе TRON. Одновременно OFAC ввело санкции против двух граждан Бразилии и четырёх компаний, связанных с бразильской преступной организацией Primeiro Comando da Capital (PCC), утверждая, что эта группировка использовала криптовалюты для перевода более 30 миллионов долларов незаконно полученных средств из США обратно в Бразилию.

TRX0,51%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

3 Лайков

Награда
3
3
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

GateUser-e5e2e632

· 13ч назад

3000 миллионов долларов отмыто обратно в Бразилию, у PCC довольно длинная цепочка операций, латиноамериканские наркокартели тоже начали использовать DeFi?

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-ebdc7d3a

· 13ч назад

У Monero всего 3 адреса, видимо, отслеживать микширование всё ещё сложно, но TRON стал зоной бедствия. Почему в экосистеме Сун Гэ постоянно происходят инциденты?

Посмотреть ОригиналОтветить0

TheClarityAfterLiquidating

· 13ч назад

Tether на этот раз отреагировал достаточно быстро, 131 адрес заморожен по первому требованию. Централизованные стейблкоины действительно бессильны перед лицом соблюдения нормативных требований.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темы
Подробнее
#
GateCompletesDividendDistribution
536,31K Популярность
#
CirclePlunges17%
4,16M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,51K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
165,05K Популярность
#
GateCardPointsSystemLaunched
120,42K Популярность

Закреплено

Карта сайта

OFAC ввел санкции против 134 криптокошельков, связанных с ISIS-K; Tether заморозил активы на 131 адресе TRON.

Популярные темы

GateCompletesDividendDistribution

CirclePlunges17%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

GateCardPointsSystemLaunched

Закреплено