1 июля Шанхайская прокуратура района Цзингань сообщила, что недавно было возбуждено уголовное дело в отношении члена преступной группы по фамилии Ли за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с трансграничным обменом виртуальных валют. Судебное разбирательство началось 10 июня, что ознаменовало завершение серии дел о незаконном предпринимательстве, длившихся три года и связанных с суммой более 200 миллионов юаней. В июле 2024 года Государственное управление иностранных дел выявило аномальные сигналы в отношении компании Z, использующей виртуальную валюту для трансграничного перевода активов отечественным клиентам, в ходе планового мониторинга, после чего данные были переданы в органы общественной безопасности. Расследование показало, что компания Z была учреждена за рубежом в 2019 году, позиционировала себя как «частный банк» и разработала приложение для виртуальных банковских операций, создавая видимость легальности, однако не получила необходимую лицензию на осуществление валютных операций в Китае и по сути занималась незаконной валютной деятельностью. Группа нацеливалась на состоятельных лиц, нуждающихся в финансировании для покупки недвижимости за рубежом, иммиграции и учёбы, используя посредников для привлечения клиентов, при этом менеджеры по работе с клиентами, трейдеры и сотрудники службы поддержки обеспечивали процесс обмена. Клиенты приобретали виртуальную валюту у обменных пунктов за юани и переводили её в зарубежный виртуальный кошелёк компании Z, после чего группа обменивала виртуальную валюту на иностранную за рубежом и переводила её на указанные зарубежные счета клиентов. Фактического трансграничного движения средств не происходило; расчёты осуществлялись через внутренние и внешние пулы капитала, при этом компания Z взимала 3% комиссии за обменные услуги и выплачивала посредникам 0,5% вознаграждения. В рамках данного дела задержаны девять человек, один главный подозреваемый всё ещё находится под следствием. После рассмотрения установлено, что соответствующие лица совместно нарушили национальные законы, незаконно покупая и продавая иностранную валюту, нарушая финансовый порядок, и с учётом тяжести обстоятельств они подлежат уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Суд приговорил пять лиц, включая Гао и Ли, к тюремным срокам от шести лет до двух лет и шести месяцев, а также назначил штрафы в размере от 1,5 миллиона до 300 тысяч юаней; в отношении Чэня, Хуаня и ещё четырёх лиц, ввиду сравнительно меньшей тяжести преступлений, меньшего вовлечённого объёма и их добровольного признания, прокуратура приняла решение о применении условного непривлечения к ответственности.

VIRTUAL-1,07%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
GateCompletesDividendDistribution
126,67K Популярность
#
StrategyBuybackSurges12%
6,97M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,14K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
524,3K Популярность
#
TrumpDisclosesOver100MBTCETH
3,83M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Шанхайские прокуроры раскрыли дело о трансграничном обмене виртуальной валюты на сумму более 200 миллионов юаней

Популярные темы

GateCompletesDividendDistribution

StrategyBuybackSurges12%

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

TrumpDisclosesOver100MBTCETH

Закреплено