Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна по обвинению в отмывании денег через нелегальный майнинг криптовалют

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) недавно выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, обвинив его в принадлежности к преступной организации, которая занималась отмыванием денег, полученных от мошенничества и онлайн-азартных игр, используя нелегальный майнинг криптовалют. Ранее Ван Ичэн занимал руководящую должность в Ассоциации торговли Таиланда и Китая, его считают ключевой фигурой в группе китайских инвесторов, причастных к этому делу. Ранее в 2023 году расследование Reuters, посвященное его деятельности, выявило, что американская компания по анализу блокчейна обнаружила кошельки для криптовалют, связанные с мошеннической деятельностью, которые перевели миллионы долларов на счета Ван Ичэна, а он в тот же период активно налаживал связи с высокопоставленными политическими и правоохранительными кругами Таиланда. Представитель Департамента специальных расследований Таиланда заявил, что Ван Ичэн был обвинен в краже и нарушении закона о компьютерных преступлениях еще в ноябре прошлого года, и, по имеющимся данным, подозреваемый уже покинул Таиланд, власти совместно с международными партнерами разыскивают его. Кроме того, таиландские власти одновременно выдали ордера на арест еще четырех не названных по именам граждан Китая и четырех граждан Мьянмы.