Chainalysis выпускает проект стандарта отслеживания блокчейна

BlockBeats сообщает, 30 июня компания по анализу блокчейна Chainalysis опубликовала предложение по отслеживанию ончейн-объектов, пытаясь установить отраслевые стандарты для кластеризации и отслеживания адресов. В документе «cluster» (кластер адресов) разбивается на более детальные структуры, такие как «фрагменты кошельков», и предлагается двухуровневая структура: первый уровень строит граф отношений адресов, второй уровень оценивает достоверность анализа, помогая правоохранительным и судебным органам определить, можно ли использовать данные при расследовании.

Chainalysis основывается на практическом опыте участия в деле Министерства юстиции США по отмыванию денег через сервис микширования Bitcoin Fog, где был осужден сооснователь Roman Sterlingov. Судья в этом деле после слушания Daubert признал инструмент Reactor «высоконадежным». Компания подчеркивает, что анализ ончейн-данных сам по себе не позволяет напрямую идентифицировать конечных пользователей, для этого необходима внеблокчейная информация, например, судебные повестки, и призывает отрасль к независимой проверке и обратной связи по методологии.