据 Livecoins 报道,巴西联邦区警方开展 “Rastro 行动”,打击一起 PIX 即时支付系统欺诈和加密货币洗钱案件。警方称,该团伙涉嫌利用一家全国性信用合作社系统漏洞,通过 425 笔 PIX 欺诈交易造成超过 550 万雷亚尔(约合 106 万美元)损失,部分资金被用于在巴西境内外加密交易所购买余额,以掩盖资金流向。警方已执行 7 项搜查令,扣押设备、文件和加密资产钱包,并冻结相关银行账户资金。

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • 2
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
QueuePosition
· 9ч назад
Операция Rastro - хорошее название, действительно отслеживает следы потоков средств.
Посмотреть ОригиналОтветить0
InstantNoodle-LevelResearcher
· 9ч назад
Прачечные денег, связанные с внутренними и внешними биржами, трансграничное сотрудничество, вероятно, доставит полиции головную боль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FeeMarketMonk
· 10ч назад
106 миллионов долларов разбиты на 425 транзакций, в среднем всего по 2500 долларов за транзакцию — этот метод дробления очень профессиональный.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProtocolPaladin
· 10ч назад
Заморозка + арест кошелька, сколько средств в цепочке можно вернуть - вот в чем суть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xCaffeine
· 10ч назад
Уязвимость PIX + криптовалютные миксеры — схема старая, но работающая, бразильская полиция на этот раз сработала быстро.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено