Министерство финансов США ввело санкции против Huione Group, ФБР конфисковало криптоинфраструктуру, связанную с мошенническими операциями $70B . По данным OFAC и ФБР, во вторник Министерство финансов США приняло меры против Huione Group, определив 26 организаций и 9 лиц, связанных с Prince Group, транснациональной преступной организацией, которая нацелена на американцев с помощью романтических мошеннических схем "свиной убой". Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) запретило американским финансовым учреждениям открывать или вести корреспондентские счета для Huione Group. ФБР конфисковало облачную инфраструктуру, которую Huione использовала для поддержки этой операции. По данным Chainalysis, Huione Guarantee за последние пять лет обработала более 70 миллиардов долларов в криптовалюте, отмывая деньги для Prince Group.

Посмотреть Оригинал
GateNews
Минфин США вводит санкции против Huione Group, ФБР изымает криптоинфраструктуру, связанную с $70B мошеннической операцией
Согласно OFAC и ФБР, Минфин США во вторник принял меры против Huione Group, внеся в санкционный список 26 организаций и девять лиц, связанных с Prince Group — транснациональной преступной группировкой, нацеленной на американцев с помощью романтических мошеннических схем «свиноубой». Управление по контролю за иностранными активами запретило американским финансовым учреждениям открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group. ФБР конфисковало облачную инфраструктуру Huione, испо
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
NeonMargin
· 21ч назад
Санкции на 26 организаций и 9 человек, есть ли в списке знакомые вам KOL? Я в любом случае сначала проверю свой кошелёк.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ViewingNarrativesFromAHotAir
· 22ч назад
Prince Group звучит как имя кинозлодея, но реальный человек ещё абсурднее: романтическое мошенничество доведено до промышленных масштабов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CollateralCora
· 22ч назад
FBI напрямую выдергивает сетевой кабель — это жесткий ход, облачную инфраструктуру ликвидировали, теперь проектам придется думать, где размещать серверы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeeingTheChainThroughTheFog
· 23ч назад
Huione Guarantee竟然運行了五年才被抓,鏈上分析公司早幹什麼去了?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e62ee1b0
· 23ч назад
700 миллиардов долларов, от этой цифры у меня руки дрожат, цепочка "свиноубойных схем" намного глубже, чем я думал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено