Южная Корея выявила 40 нелегальных бирж! Привлечение инфлюенсеров для рекламы нарушает красные линии, финансовое управление срочно выпускает предупреждение.

Южнокорейское агентство финансового анализа выявило около 40 незарегистрированных нелегальных поставщиков услуг виртуальных активов и передало их в суд. Официально опубликовано предупреждение для инвесторов о предотвращении рисков отмывания денег и мошенничества.

Южная Корея выявила около 40 нелегальных операторов, FIU опубликовало предупреждение

Недавно Южнокорейское агентство финансового анализа (FIU) сообщило, что около 40 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не прошедших регистрацию, были переданы в правоохранительные органы для расследования. Одновременно было опубликовано предупреждение для инвесторов, призывающее граждан избегать использования нерегулируемых платформ для снижения рисков мошенничества, хакерских атак, утечки личных данных и отмывания денег.

Источник: FIU. Южнокорейское агентство финансового анализа (FIU) недавно сообщило, что около 40 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не прошедших регистрацию, переданы в правоохранительные органы для расследования.

FIU входит в состав Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и主要负责 противодействие отмыванию денег и финансовым преступлениям. Согласно южнокорейскому Закону о конкретных операциях с финансовой информацией, все операторы, предоставляющие услуги по торговле, хранению, переводу или обмену виртуальных активов в Южной Корее, обязаны подать заявку в FIU и получить сертификацию системы управления информационной безопасностью (ISMS).

Это требование также распространяется на зарубежные биржи. Если платформа фактически предоставляет услуги резидентам Южной Кореи, даже если компания зарегистрирована за границей, она должна соблюдать требования регистрации в Южной Корее. FIU подчеркивает, что на данный момент только 28 операторов прошли законную регистрацию. Другие незарегистрированные платформы, продолжающие привлекать пользователей из Южной Кореи, будут считаться незаконными.

Зарубежные платформы привлекают пользователей через сообщества и инфлюенсеров

Расследование FIU показало, что некоторые незарегистрированные операторы по-прежнему нацеливаются на южнокорейских инвесторов через Telegram, открытые чаты KakaoTalk, YouTube, социальные сети и поисковую рекламу, а также приглашают инфлюенсеров и создателей контента для продвижения, используя высокую доходность, низкие комиссии или торговлю особыми монетами в качестве приманки для привлечения пользователей к открытию счетов и внесению средств.

Некоторые платформы, хотя и маркетируются для южнокорейских пользователей, намеренно не предоставляют полную поддержку на корейском языке или маскируют трансграничные услуги под английскую поддержку, пытаясь снизить внимание к их фактической деятельности на южнокорейском рынке.

FIU считает, что если платформа осуществляет действия по привлечению южнокорейских пользователей, предоставлению торговых услуг, помощи в переводе или обмене активов, она уже обладает характеристиками поставщика услуг виртуальных активов и по закону обязана пройти регистрацию.

Кроме того, регулирующие органы также заметили, что некоторые частные обменные пункты предоставляют услуги по обмену стейблкоинов на южнокорейскую вону иностранным студентам, туристам и иностранным рабочим. Такие подпольные сети обмена лишены проверки личности клиентов и контроля за отмыванием денег, что может быть использовано для обхода валютного контроля, сокрытия источников средств или содействия跨境 перемещению незаконных средств.

Незарегистрированные платформы не обеспечивают защиту, инвесторам трудно взыскать убытки

FIU предупреждает, что платформы, не прошедшие регистрацию, не подпадают под полное действие Закона о защите пользователей виртуальных активов и Закона о конкретных операциях с финансовой информацией. Инвесторы, использующие такие услуги, столкнутся с более высокими рисками безопасности средств и юридическими рисками.

Регулирующие органы указывают, что такие платформы могут не иметь надлежащих механизмов информационной безопасности, что повышает вероятность взлома аккаунтов, утечки личных данных и кражи активов хакерами. В то же время, если платформа не осуществляет проверку клиентов, мониторинг подозрительных транзакций и отслеживание источников средств, она может стать каналом для отмывания денег или сокрытия незаконных доходов преступными группами.

Для обычных инвесторов наибольший риск заключается в сложности взыскания убытков. Если незарегистрированный оператор, получив средства, не предоставляет обещанные криптоактивы или внезапно прекращает деятельность, ограничивая вывод средств, инвесторы часто не могут вернуть потери через официальные механизмы регулирования. FIU также напоминает, что некоторые платформы могут взимать нераскрытые заранее высокие комиссии в процессе торговли, что приводит к дополнительным расходам для пользователей без их ведома.

Южная Корея ускоряет ужесточение регулирования трансграничных виртуальных активов

Эта операция по пресечению незаконной деятельности происходит на фоне усиления контроля за трансграничными цифровыми активами в Южной Корее. Правительство Южной Кореи планирует в декабре этого года ввести новую систему трансграничных переводов виртуальных активов. В будущем операторы, предоставляющие услуги по трансграничным переводам цифровых активов, должны будут зарегистрироваться в Министерстве планирования и финансов и сообщать о транзакциях через систему валютного контроля Банка Кореи.

В последние годы рынок криптовалют в Южной Корее активно развивается: платежи в стейблкоинах, трансграничные переводы и услуги зарубежных бирж быстро расширяются, что заставляет регулирующие органы уделять больше внимания рискам утечки капитала, незаконного обмена валют и отмывания денег. FIU недавно вновь подчеркнуло, что незарегистрированные операторы не имеют права предоставлять услуги виртуальных активов резидентам Южной Кореи, и соответствующая рекламная деятельность может повлечь уголовную ответственность.

FIU призывает инвесторов перед использованием любой биржи или платформы виртуальных активов проверять, включен ли оператор в официальный реестр, и избегать сделок через ссылки в социальных сетях, рекомендации незнакомцев или непроверенные частные обменные каналы. Поскольку Южная Корея продолжает продвигать системы трансграничной отчетности, проверки на отмывание денег и регистрации платформ, незарегистрированные зарубежные платформы столкнутся с более строгим давлением со стороны правоохранительных органов.

Этот контент был составлен крипто-агентом из различных источников, отредактирован и проверен редакцией «Крипто-город». В настоящее время он находится на стадии обучения, возможны логические отклонения или ошибки в информации. Контент предназначен только для ознакомления и не должен рассматриваться как инвестиционный совет.