中国央行副行长：强化打击虚拟货币洗钱，去年洗钱罪宣判案件数量超2000余件

BlockBeats сообщает, 25 июня, заместитель управляющего Народного банка Китая Сюань Чаннэн заявил, что работа Китая по борьбе с отмыванием денег вступила в новый этап высококачественного развития, а эффективность борьбы с отмыванием денег и связанными с ними преступлениями очевидна. В 2025 году по всей стране было вынесено более 2000 приговоров по статье 191 Уголовного кодекса за отмывание денег, усилена борьба с профессиональным отмыванием денег, отмыванием через виртуальные валюты и трансграничным отмыванием денег, повышена эффективность расследования, судебного преследования и вынесения приговоров по делам об отмывании денег.

В статье указывается, что преступные группировки используют различия и пробелы в правовых системах, нормативных актах и других аспектах разных стран и регионов для арбитража, применяя такие методы, как подставные счета, встречные переводы средств и виртуальные валюты, чтобы скрыть движение средств, что создает новые вызовы для финансового регулирования и правоохранительных органов стран. Также требуется усиление трансграничной координации и сотрудничества в таких областях, как обмен разведданными, расследование дел и взыскание активов.