Китай выносит смертный приговор осужденному, который отмывал $7M через криптовалюту.

Китай приговорил осужденного наркоторговца к смертной казни после того, как власти обнаружили, что он отмыл более 48 миллионов юаней (около 7,04 миллиона долларов) с помощью криптовалюты в рамках крупной трансграничной операции с наркотиками.

Сводка

• Китай приговорил осужденного наркоторговца к смертной казни после того, как прокуроры заявили, что он отмыл более 48 миллионов юаней через криптовалюту.
• Прокуроры сообщили, что с января 2025 года по май 2026 года по делам об отмывании денег, связанным с наркотиками, было предъявлено обвинение более 1 200 человек.
• Китайские власти заявили, что расширяют меры по борьбе с отмыванием денег на основе криптовалют и активизируют усилия по возврату незаконных цифровых активов.

Верховная народная прокуратура Китая на пресс-конференции 25 июня заявила, что прокуроры активизировали расследования как по «самоотмыванию», так и по «отмыванию денег третьими лицами», связанным с наркопреступлениями, что привело к привлечению к ответственности более 1 200 человек по всей стране в период с января 2025 года по май 2026 года.

Заместитель главного прокурора Мяо Шэнмин заявил, что кампания также была направлена на возврат активов, связанных с наркопреступлениями, и обеспечение расследования и привлечения к ответственности по каждому выявленному делу об отмывании денег, связанном с наркотиками.

Верховная народная прокуратура также раскрыла подробности крупного дела о трансграничной торговле наркотиками и отмывании денег, которое рассматривали прокуроры в Чунцине под непосредственным контролем высшего прокурорского органа страны.

Власти заявили, что подсудимый Ли Мобо отмыл более 48 миллионов юаней через виртуальную валюту, после чего суд признал его виновным в трансграничной контрабанде наркотиков, торговле наркотиками, перевозке наркотиков и отмывании денег.

Китайские суды вынесли смертный приговор в рамках комбинированной системы наказания страны, которая позволяет выносить приговоры по нескольким обвинениям одновременно. Смертный приговор не был основан исключительно на преступлении отмывания денег.

Отмывание криптовалюты, связанное с наркоторговлей

По данным Верховной народной прокуратуры, преступная сеть использовала криптовалюту для сокрытия перемещения незаконных доходов, полученных от трансграничной торговли наркотиками.

Прокуроры заявили, что схема отмывания конвертировала наличные и внутренние банковские переводы в цифровые активы, что позволило переместить более 48 миллионов юаней через границу, избегая традиционного банковского надзора и контроля за движением капитала.

Мяо заявил, что прокуроры расширили меры преследования как в отношении торговцев, которые конвертируют свои собственные преступные доходы в криптовалюту, так и в отношении организованных групп, предоставляющих услуги по отмыванию денег другим. Власти также уделяют первоочередное внимание возврату активов, связанных с наркотиками, путем отслеживания транзакций в блокчейне и замораживания незаконных цифровых активов, связанных с преступными организациями.

Дело в Чунцине стало частью более широкой кампании Китая по борьбе с финансовыми преступлениями с использованием криптовалют. Ранее на этой неделе Народный банк Китая объявил, что отмывание денег с использованием виртуальной валюты остается одним из главных приоритетов его правоохранительной деятельности в рамках стратегии страны по борьбе с отмыванием денег.

Центральный банк добавил, что китайские власти расширили расследования в отношении профессиональных групп по отмыванию денег, трансграничных сетей перевода средств, мошенничества в сфере телекоммуникаций, онлайн-азартных игр, подпольных банковских операций и финансовых преступлений на основе виртуальной валюты. Официальные лица также сообщили, что следователи применили подход двойного расследования, изучая как основную преступную деятельность, так и сети отмывания, используемые для перемещения незаконных средств.

Согласно НБК, китайские суды вынесли более 2 000 приговоров по статье 191 Уголовного кодекса в 2025 году, в то время как регуляторы продолжают укреплять сотрудничество в области правоприменения, обмен разведданными и возврат активов по делам, связанным с трансграничными финансовыми преступлениями.