Никкей: Китайская преступная группировка выпускает «поддельные криптовалюты» в Японии для отмывания денег, осуществляя транснациональную защиту доходов от фентанила.

Японские СМИ раскрыли случай трансграничной мошеннической схемы, связанной с использованием имени zkSync для выпуска поддельных токенов. Эта организация использовала японские компании и счета в качестве узлов для отмывания денег, а часть средств пересекала границы и пересекалась с преступными сетями по торговле фентанилом.

Раскрыт мошеннический случай с поддельными токенами zkSync, Япония стала узлом трансграничных денежных потоков

Недавно японские СМИ сообщили о случае, связанном с трансграничной криптовалютной мошеннической схемой, в которой участвовала китайская преступная группировка. Расследование показало, что эта организация подозревается в подделке имени zkSync для выпуска фальшивых токенов, сбора средств у инвесторов и использовании Японии как узла для перемещения и отмывания денег.

Согласно данным расследования, эта группировка продвигала через социальные сети, мессенджеры и инвестиционные сообщества так называемый токен «zkSync JP», утверждая, что он сотрудничает с известным проектом Layer2 zkSync или имеет официальную поддержку, чтобы привлечь инвесторов к покупке.

На самом деле, связанный токен никак не связан с официальным zkSync. После вложения средств инвесторы видели, как активы в конечном итоге попадали на кошельки, контролируемые преступной группировкой, что является типичной схемой мошенничества с поддельными токенами.

Расследование выявило, что часть средств пересекает границы и пересекается с сетями по торговле фентанилом

По данным «Никкей Азия», часть средств, связанных с этим делом, пересекается с преступными сетями внутри Китая, занимающимися торговлей исходным материалом для фентанила.

Сообщается, что некоторые участники долгое время действовали на черном финансовом рынке, занимаясь трансграничными переводами, отмыванием денег и нелегальными финансовыми операциями. Криптовалюты стали одним из ключевых инструментов для таких организаций при осуществлении трансграничных денежных потоков.

Следователи обнаружили, что после многослойных переводов через кошельки, средства направлялись на счета, связанные с торговлей химическими веществами, подпольными платежными сетями и другими трансграничными преступными операциями. Пока нет доказательств того, что все участники мошенничества напрямую связаны с торговлей фентанилом, однако правоохранительные органы считают, что между ними могут существовать общие каналы для перемещения средств, сети по отмыванию денег и инфраструктура преступной деятельности.

Источник изображения: Nikkei Asia. Фентанил, хранящийся в лаборатории DEA в Нью-Йорке

Японские компании и счета стали прикрытием для преступных группировок

Расследование показывает, что в последние годы Япония постепенно превращается в важный транзитный узел для некоторых трансграничных преступлений, связанных с криптовалютами.

Благодаря развитой финансовой системе, активному рынку криптовалют и благоприятной среде для регистрации компаний, некоторые преступные организации выбирают создание фирм в Японии, открытие банковских счетов или создание торговых сетей, а затем переводят средства в другие регионы.

В этом случае злоумышленники использовали японские компании для продвижения и сбора средств, повышая доверие инвесторов и усложняя работу правоохранительных органов.

После первоначальных переводов внутри Японии часть средств через криптовалютные биржи, внебиржевые торговцы и межцепочные инструменты направлялась за границу, формируя сложную сеть трансграничных денежных потоков.

Поддельные токены и мошенничество продолжают расти, а известные проекты все чаще используют их в своих схемах

За последние годы участились случаи подделки токенов известных блокчейн-проектов. Преступные группы часто используют популярные проекты, которые еще не выпустили свои токены, недостаточную рыночную информацию или психологию инвесторов, желающих участвовать в ранних инвестициях, создавая поддельные сайты, фальшивые белые книги и аккаунты в соцсетях, чтобы привлечь средства.

Особенно легко такие схемы реализовать, когда у проекта есть большая поддержка сообщества. Инвесторы, полагающиеся только на информацию из соцсетей, чатов или неофициальных сайтов, могут легко поверить в ложные заявления.

Этот случай также показывает, что связь между криптовалютными мошенничествами, трансграничным отмыванием денег и традиционной преступностью привлекает все больше внимания правоохранительных органов. От сбора средств с помощью поддельных токенов, через нелегальные финансовые услуги и до перемещения средств через границу — криптоактивы становятся важным инструментом для некоторых преступных группировок, а регуляторы и правоохранительные органы усиливают расследования по этим каналам.