Женщина из материкового Китая приговорена к 47,5 месяцам тюремного заключения за отмывание 9,29 миллиона гонконгских долларов

robot
Генерация тезисов в процессе
ME News Новости, 23 июня (UTC+8), Гонконгский окружной суд сегодня вынес приговор по делу о трансграничном отмывании денег. 34-летняя женщина из материкового Китая была признана виновной в открытии нескольких фиктивных счетов в местном цифровом банке, содействии трансграничной преступной группе в отмывании преступных доходов и покупке криптовалюты в магазине виртуальных активов для сокрытия источника и назначения средств, по 4 статьям о отмывании денег, и приговорена к 47,5 месяцам тюремного заключения. Расследование показало, что эта женщина в период с августа по сентябрь 2024 года отмыла примерно 9,29 миллиона гонконгских долларов подозреваемых преступных доходов. Кроме того, эта трансграничная группа по отмыванию денег в период с июня по сентябрь 2024 года использовала 43 банковских счета в Гонконге для получения 34 мошеннических выплат на сумму около 18 миллионов гонконгских долларов, а также подозревается в проведении транзакций с криптовалютой через местные банковские счета, отмыв до 230 миллионов гонконгских долларов подозреваемых преступных доходов. (Источник: ODAILY)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено