Таиланд расширяет расследование по отмыванию криптовалют, сумма по делу превышает 300 миллионов долларов

robot
Генерация тезисов в процессе
Глубокие новости TechFlow, 23 июня, согласно сообщению Decrypt, Таиландское управление по расследованию (DSI) расширило расследование сети "серого китайского капитала". Эта сеть подозревается в использовании нелегальной майнинговой деятельности криптовалют для отмывания денег, полученных от телефонных мошенничеств и онлайн-азартных игр, с годовым объемом преступлений более 30 миллиардов тайских бат (около 300 миллионов долларов США). В настоящее время власти конфисковали 6 390 майнинговых устройств, ущерб от нелегального электроснабжения составил 953 миллиона тайских бат (около 29 миллионов долларов США), и выдали ордера на арест 4 китайских финансистов и 4 граждан Мьянмы. Федеральное бюро расследований США конфисковало более 17,8 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с ключевым подозреваемым Ван Ичэнем, которого обвиняют в связях с мошеннической схемой "убийство свиньи". Кроме того, расследование затронуло нескольких чиновников тайской энергетической компании и правоохранительных органов, дело передано в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено