Внутренняя женщина, открывшая фиктивный счет, получила суровое наказание в Гонконгском суде! Покупая криптовалюту через OTC, за два месяца отмыла 9,29 миллиона юаней, признала вину и получила 47,5 месяцев тюремного заключения.

Согласно последнему решению районного суда Гонконга, 34-летняя женщина из материкового Китая была обвинена в открытии цифрового банковского счета-марионетки при помощи местных цифровых банков, а также в использовании обменных пунктов для покупки криптовалюты и других методов, за два месяца помогла трансграничной преступной группе отмыть до 9,29 миллиона гонконгских долларов нелегальных доходов. Обвиняемая сегодня признала 4 статьи о отмывании денег в районном суде, суд удовлетворил ходатайство обвинения о повышении наказания на 2,5 раза и в итоге приговорил ее к 47,5 месяцам тюремного заключения.
(Предыстория: «Самое крупное дело по отмыванию криптовалют в Тайване» — главный подозреваемый в компании «Би Сян Технологии» Ши Цзихэнь получил залог в 20 миллионов юаней, мошенничество на сумму 1,275 миллиарда юаней, более 2,3 миллиарда юаней в финансовых потоках)
(Дополнительный фон: Монах Шаолинь, использующий биткойны для отмывания денег, приговорен к 24 годам в первой инстанции)

Содержание статьи

Переключить

• Цифровой банк собирает мошеннические средства, OTC покупает криптовалюту, скрывая потоки
• Операция «沉击», преступная группа, связанная с отмыванием 230 миллионов
• Полиция настоятельно призывает: аренда счетов — максимум 14 лет, штраф 5 миллионов

Дальнейшие важные новости о борьбе Гонконга с трансграничным отмыванием денег с использованием виртуальных активов. 34-летняя женщина из материкового Китая, подозреваемая в сотрудничестве с трансграничной преступной группой, использовала местные цифровые банки для открытия нескольких марионеточных счетов и за два месяца помогла отмыть почти миллион гонконгских долларов незаконных доходов. Сегодня (23-го) она была официально признана виновной и приговорена к заключению в районном суде Гонконга. Этот случай выявил, что преступная группа активно использует обменные пункты виртуальных активов (OTC) как новый инструмент маскировки движения капитала.

Цифровой банк собирает мошеннические средства, OTC покупает криптовалюту, скрывая потоки

Обстоятельства дела показывают, что ранее женщина из материкового Китая лично приезжала в Гонконг и открывала в местных цифровых банках несколько марионеточных счетов. Эти счета затем использовались трансграничной преступной группой для отмывания денег. После получения мошеннических средств обвиняемая переводила деньги на свои банковские счета для снятия наличных, а затем посещала местные обменные пункты виртуальных активов для покупки криптовалюты, пытаясь с помощью «превращения фиатных денег в виртуальные активы» полностью скрыть происхождение и конечное направление преступных средств.

Суд установил, что в короткий период с августа по сентябрь 2024 года обвиняемая с помощью вышеописанных методов отмыла до 9,29 миллиона гонконгских долларов подозрительных доходов. Сегодня она признала в районном суде 4 статьи о «обработке имущества, которое она знала или считала, что оно является доходом от преступлений» (так называемое отмывание денег). В связи с серьезностью дела и участием трансграничных факторов обвинение ходатайствовало о повышении наказания, и суд удовлетворил это, увеличив срок примерно на 2,5 раза, в итоге приговорив ее к 47,5 месяцам заключения (около 3 лет и 11,5 месяцев).

Операция «沉击», преступная группа, связанная с отмыванием 230 миллионов

За этим делом стоит тесное сотрудничество полиции Гонконга и местных банков. В августе 2024 года полиция с помощью анализа больших данных выявила подозрительные банковские счета и раскрыла трансграничную группу по отмыванию денег. Расследование показало, что с июня по сентябрь 2024 года группа использовала 43 банковских счета в Гонконге для получения средств от 34 мошеннических схем, связанных с поиском работы, телефонным мошенничеством и инвестиционными аферами, на сумму около 18 миллионов гонконгских долларов.

Однако анализ потоков средств выявил более шокирующую картину: группа часто осуществляла крупные внебиржевые сделки с криптовалютой через местные банковские счета, и общий предполагаемый доход от отмывания достиг 230 миллионов гонконгских долларов. 12 сентября 2024 года команда по расследованию преступлений в сфере коммерческих преступлений и мошенничества Гонконга запустила операцию под кодовым названием «沉击», в результате которой задержала 13 подозреваемых, включая женщину из материкового Китая.

Полиция настоятельно призывает: аренда счетов — максимум 14 лет, штраф 5 миллионов

С ростом популярности виртуальных активов и цифровых банков в Гонконге методы отмывания денег становятся все более технологичными, и полиция выступает с жесткими предупреждениями. Полиция настоятельно напоминает гражданам и туристам, что аренда, передача или продажа личных банковских счетов или электронных платежных инструментов — это серьезное нарушение закона. Если счет используется преступной группой для отмывания денег или получения мошеннических средств, его владелец несет строгую юридическую ответственность.

По действующему законодательству Гонконга, содействие мошенническим группам может повлечь за собой обвинение по статье «Получение имущества с помощью обманных методов», с максимальным сроком до 10 лет заключения; аренда или продажа счетов также считаются преступлением, связанным с отмыванием денег, и при обвинении могут грозить штраф до 5 миллионов гонконгских долларов и тюремное заключение до 14 лет. Не стоит рисковать своей свободой.