Полиция Гонконга раскрыла дело по отмыванию 230 миллионов гонконгских долларов, связанное с криптовалютой, женщина из материкового Китая приговорена к 47,5 месяцам заключения

Глубокие новости TechFlow, 23 июня, по сообщению HK01, полиция Гонконга раскрыла дело о трансграничном отмывании денег, в котором группа подозревается в использовании 43 банковских счетов в Гонконге с июня по сентябрь 2024 года для обработки мошеннических средств по 34 делам, сумма которых составляет около 18 миллионов гонконгских долларов, а также подозревается в отмывании преступных доходов в размере до 230 миллионов гонконгских долларов через криптовалютные транзакции с использованием банковских счетов.

Полиция обнаружила, что 34-летняя женщина из материкового Китая подозревается в открытии нескольких фиктивных банковских счетов в Гонконге для помощи преступной группе в отмывании примерно 9,29 миллиона гонконгских долларов преступных доходов, а также в покупке криптовалюты через магазины виртуальных активов для сокрытия источника и направления средств. Эта женщина была приговорена к 47,5 месяцам тюремного заключения.

Полиция Гонконга напоминает, что помощь преступной группе в обработке средств может повлечь до 10 лет лишения свободы, а за участие в отмывании денег — штраф до 5 миллионов гонконгских долларов и до 14 лет заключения.