Ву сообщил, что 23 июня Центр анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) обновил руководящие принципы по соблюдению требований в отношении финансовых транзакций, связанных с Ираном, требуя от отчетных субъектов считать все финансовые транзакции, исходящие из Ирана или направленные в Иран, высокорискованными. Руководство ясно указывает, что электронные денежные переводы и переводы виртуальных валют, связанные с Ираном, независимо от суммы, должны фиксировать источник средств или виртуальной валюты, цель транзакции и по требованию сообщать в FINTRAC.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено