Индия ужесточает контроль над крупными OTC-сделками с криптовалютой.


FIU-IND потребовала от как минимум трех крупных индийских бирж предоставить данные о OTC-трейдах свыше $10,000 (около ₹9,44 лакхов). Об этом сообщили в Economic Times после встречи в конце мая.
Ключевой момент: это касается только OTC-сделок, а не ваших обычных спотовых сделок. Цель — крупные частные сделки, где трудно проследить реального владельца, и средства могут исчезнуть в частных кошельках. Это тот самый слепой пятно AML, которое они хотят закрыть.
Розница не является целью. Целятся крупные OTC-игроки. Но направление ясно — Индия хочет полного видимости криптовалют, как на бирже, так и вне её.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено