Таиланд расширяет расследование $307M криптомайнинга, а китайские финансисты сталкиваются с арестами

Таиланд расширил расследование транснациональной китайской преступной сети, которая использовала нелегальную криптомайнинг для отмывания более 300 миллионов долларов ежегодно с онлайн-мошенничеств и азартных игр.

• Ключевые выводы:
• • Департамент специального расследования Таиланда (DSI) изъял 6390 майнинговых установок после кражи электроэнергии на сумму 29 миллионов долларов у PEA.
• • Расследование Агентства секретной службы США выявило, что группа Ван Ичэнь отмывала 300 миллионов долларов ежегодно с помощью кибер-мошенничеств.
• • Прокуроры DSI готовят материалы для суда против 8 подозреваемых и 7 сотрудников PEA для NACC.

Изъятые установки и украденная электроэнергия

Таиландские власти расширили расследование нелегальных сетей криптовалютного майнинга, предположительно управляемых китайскими финансистами, которые отмывали более 300 миллионов долларов (10 миллиардов бат) ежегодно через нелегальные денежные операции. Департамент специального расследования (DSI) объявил, что транснациональная сеть использовала сложную финансовую сеть для перекачки денег из онлайн-азартных игр, мошенничества в колл-центрах и киберпреступлений.

Этот шаг последовал за серией рейдов в 2025 году, проведённых бюро технологий и киберпреступлений DSI, в ходе которых было ликвидировано три крупные преступные синдиката. В то время следователи изъяли более 6390 криптомайнинговых установок. Согласно местному отчету, операции украли почти 29 миллионов долларов электроэнергии у Провинциальной электросети (PEA), что стало одним из крупнейших случаев кражи электроэнергии государственными структурами в недавней истории Таиланда.

Расследование также затронуло местных чиновников. DSI передал два дела в Национальную комиссию по борьбе с коррупцией, в которых фигурируют семь работников электросетей, один сотрудник правоохранительных органов и 13 инвесторов и предполагаемых соучастников, обвиняемых в содействии операции.

По словам следователей, прибыль от этих технологических преступлений отмывалась через корпоративные структуры и банковские счета с необычно высоким объемом денежных потоков. Для перемещения активов сеть якобы нанимала граждан Мьянмы для ежедневных снятий наличных из тайских банков, варьирующихся от 910 000 до 1,5 миллиона долларов в день, что в сумме составляет как минимум 307 миллионов долларов в год.

DSI добавил, что правоохранительные органы США предоставили разведданные, связывающие ключевую фигуру операции, Ван Ичэня, с крупной схемой мошенничества с цифровыми активами. Ранее Агентство секретной службы США изъяло более 17,8 миллиона долларов в цифровых активах, связанных с Ван, что является частью более широкой мошеннической схемы, нанесящей ущерб почти на 61 миллион долларов.

Таиландские власти выдали ордера на арест восьми подозреваемых, включая четырех китайских финансистов и четырех участников из Мьянмы. Они ищут еще семь ордеров и вызвали пятерых для предъявления обвинений.

Официальные лица DSI заявили, что незаконное использование электроэнергии для майнинга криптовалют превзошло простую кражу коммунальных услуг, став важным механизмом для международных преступных синдикатов финансировать киберпреступность и дестабилизировать экономическую и финансовую безопасность страны.

Прокуроры в настоящее время готовят материалы для суда.