Блокчейн слишком прозрачен! Последний отчет ФБР: мошеннические группы начали заманивать жертв на личные встречи для передачи наличных

ФБР выпустило предупреждение, указывая на появление новой схемы физических встреч при криптовалютных мошенничествах. Мошеннические группы побуждают жертв лично передавать деньги наличными, а затем через внебиржевые сделки и многоуровневые транзакции на блокчейне осуществляют отмывание денег.

ФБР предупреждает о новой форме криптовалютного мошенничества, при которой жертвы вынуждены передавать крупные суммы наличными лицом к лицу

Федеральное бюро расследований США (ФБР) недавно выпустило новое предупреждение, указывая на появление новых преступных схем в области криптовалютных инвестиций. Мошеннические группы начинают организовывать встречи с жертвами для личной передачи наличных средств, а затем используют последующие операции с виртуальными активами для перевода и отмывания денег.

Согласно опубликованным ФБР случаям, жертвы обычно сначала связываются с мошенниками через социальные сети, мессенджеры или платформы знакомств, и их направляют присоединиться к фальшивым криптовалютным инвестиционным планам. На начальных этапах платформы часто показывают данные о прибыли и доходах, создавая иллюзию постоянного роста инвестиций, что побуждает жертв вкладывать всё больше средств.

Источник: FBI Жертвы обычно сначала связываются с мошенниками через социальные сети, мессенджеры или платформы знакомств, и их направляют присоединиться к фальшивым криптовалютным инвестиционным планам

Когда сумма инвестиций постепенно увеличивается, мошеннические группы начинают требовать перейти на наличные расчёты, ссылаясь на ограничения банковских переводов, эффективность транзакций или необходимость сохранения конфиденциальности, и организуют встречи для получения наличных.

Офлайн-снятие средств в сочетании с блокчейн-отмыванием усложняет работу правоохранительных органов

ФБР отмечает, что главная особенность таких схем — отсутствие прямого перевода средств на биржи или криптовалютные адреса, а сначала осуществляется первая стадия перевода через сбор наличных, что затрудняет отслеживание полного движения средств через банковскую систему.

В некоторых случаях, люди, ответственные за сбор наличных, даже не подозревают, что участвуют в мошеннической деятельности. Их могут нанять под видом курьеров, агентов по финансам или сотрудников службы поддержки, фактически становясь частью преступной цепочки.

Получив наличные, преступные группы обычно используют внебиржевых трейдеров, подпольные обменные сети, крипто-банкоматы или другие неофициальные каналы для конвертации средств в биткоины или другие цифровые активы, а затем через многоуровневые адреса и межцепочные операции дополнительно рассеивать потоки денег.

Правоохранительные органы отмечают, что эта модель, сочетающая физический сбор наличных и блокчейн-отмывание, в последние годы начала появляться в ряде международных мошеннических дел.

Криптовалюты становятся инструментом трансграничных переводов, преступные группы продолжают адаптировать стратегии

С усилением глобального регулирования, контроля за отмыванием денег и требований к соответствию на биржах, некоторые преступные организации начинают менять способы перевода средств, пытаясь уклониться от традиционного финансового надзора.

ФБР указывает, что многие жертвы считают, что личная передача наличных более безопасна, чем онлайн-переводы, но на практике этот метод полностью выводит деньги из-под контроля банковских систем. После передачи наличных последующие попытки отслеживания и возврата средств значительно усложняются.

Расследователи обнаружили, что некоторые мошеннические группы даже создают полноценные службы поддержки, инвестиционные панели и поддельные записи сделок, чтобы долгое время удерживать жертв в заблуждении, что их деньги действительно находятся на платформе. Только при попытке вывести прибыль обнаруживается, что платформа не способна выплатить деньги.

Из-за особенностей криптовалют, таких как трансграничное движение и круглосуточные операции, преступные организации могут быстро переводить средства в разные юрисдикции, что увеличивает затраты правоохранительных органов на расследование.

ФБР призывает инвесторов быть бдительными и обращать внимание на признаки высокого риска

ФБР подчеркивает, что любые схемы, требующие от инвесторов передавать крупные суммы наличных незнакомым лицам в рамках криптовалютных инвестиций, следует считать признаками высокого риска. Особое внимание стоит уделять предложениям от незнакомых лиц, обещаниям высокой доходности и гарантии быстрого получения прибыли.

Правоохранительные органы отмечают, что легальные инвестиционные платформы обычно имеют прозрачные процессы управления средствами, предоставляют информацию о компании и соблюдении нормативных требований, а также обеспечивают стандартные механизмы внесения и снятия средств, не требуя личных встреч для крупных вложений.

За последние годы методы мошенничества, связанные с криптовалютами, продолжают эволюционировать. От поддельных бирж, фальшивых инвестиционных платформ и ложных служб поддержки — до новых схем, сочетающих физический сбор наличных и блокчейн-отмывание, — преступные группы постоянно ищут новые пути для перевода средств. Для инвесторов важно проверять подлинность платформ, отслеживать движение средств и сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой.

Данный материал подготовлен агентством по криптовалютам, объединяющим информацию из различных источников, редакцией «Крипто-город». В настоящее время материал находится на стадии обучения, возможны логические ошибки или неточности, информация предоставляется только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.