FIU бежит в Париж, чтобы заявить о рисках трансграничного отмывания денег, ужесточение глобальных правил Travel Rule — лишь вопрос времени, и биржи, которые раньше соблюдали требования, смогут получить выгоду.

По данным FIU, Парижский комитет FATF заявил, что риск отмывания денег с использованием трансграничных цифровых активов увеличился, и правило Travel должно применяться одновременно к отправителям и получателям VASP, а также расширено на мелкие сделки. Рекомендуется усилить проверку клиентов за рубежом, не зарегистрированных в VASP, ограничить сделки с высокорискованными незарегистрированными VASP, мониторить новые риски, такие как стейблкоины и DeFi, а также укреплять глобальное сотрудничество. Ранее FIU Южной Кореи планировал расширить применение правила Travel с порога в 1 миллион вон до более низких транзакций.