Сообщение сайта CoinWorld: Аналитический институт финансовой информации Южной Кореи (FIU) заявил на общем собрании FATF, проходившем с 15 по 19 июня в Париже, что по мере расширения рисков отмывания денег, связанных с трансграничными цифровыми активными сделками, необходимо, чтобы все страны-участницы применяли правило travel одновременно к отправителям и получателям VASP, а также расширяли сферу обязательств на мелкие сделки. FIU также предложил усилить проверку клиентов в случаях использования преступными организациями зарубежных и незарегистрированных VASP, а также рассмотреть возможность ограничения сделок с высокорискованными незарегистрированными VASP, при этом подчеркнув необходимость постоянного мониторинга новых рисков, таких как стабильные монеты и DeFi, и укрепления глобального сотрудничества. Ранее FIU уже продвигал соответствующий надзор в поправках к постановлению о введении закона о конкретной финансовой информации, запланированном к вступлению в силу в августе, включая расширение применения правила travel с сделок свыше 1 миллиона вон до сделок на сумму менее 1 миллиона вон.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

3 Лайков

Награда
3
3
1
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

GateUser-8e84d799

· 3ч назад

Предложения довольно всеобъемлющие, но на практике реализовать их сложно, проблема глобальной фрагментации регулирования по-прежнему не решена.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AprWhisperer

· 4ч назад

Правило путешествия снижено до менее 1 миллиона вон? Маленькие переводы тоже требуют KYC, пользователи DeFi дрожат от страха

Посмотреть ОригиналОтветить0

StopRaisingGasFees.

· 4ч назад

FATF эта нож всё точнее и точнее, незарегистрированные VASP становятся приоритетными объектами преследования, а издержки на соблюдение требований растут.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темы
Подробнее
#
MyGateTradeStory
1,15M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
61,13K Популярность
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
864,23K Популярность
#
TradFiCFDGoldMaster
2,08M Популярность
#
GateProofOfReservesReport
82,4K Популярность

Закреплено

Карта сайта

Южнокорейский институт анализа финансовой информации: усиление регулирования трансграничных операций с цифровыми активами

Популярные темы

MyGateTradeStory

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

TradFiCFDGoldMaster

GateProofOfReservesReport

Закреплено