Японская полиция раскрыла дело о отмывании денег с помощью стейблкоинов: мошеннические средства были обменены на криптоактивы, эксперты предупреждают о регуляторных вызовах

Odaily星球日报讯 作为新型电子支付工具受到政府和金融机构关注的稳定币（Stablecoin）正被部分犯罪团伙用于洗钱活动。
Поскольку стабильные монеты (Stablecoin), являющиеся новым видом электронных платежных средств и привлекающие внимание правительства и финансовых институтов, используются некоторыми преступными группировками для отмывания денег.

由于稳定币与法定货币挂钩、价格波动较小且转账速度较快，诈骗团伙开始将特殊诈骗所得资金兑换为稳定币，以隐藏资金来源。
Из-за привязки стабильных монет к национальным валютам, их меньшей волатильности и быстроты переводов, мошеннические группы начали обменивать полученные от мошенничества средства на стабильные монеты, чтобы скрыть источник денег.

今年 3 月，日本大阪府警方以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》为由逮捕 3 名男子，指控其协助投资诈骗团伙进行资金洗净。
В марте этого года полиция префектуры Осака в Японии задержала трех мужчин по подозрению в нарушении Закона о наказании за организованную преступность, обвиняя их в содействии группировкам по инвестиционным мошенничествам в отмывании средств.

警方称，3 人将来自日本 6 个都县、10 名受害者的约 1400 万日元资金兑换成包括稳定币在内的加密资产，试图掩盖资金流向。
Полиция заявила, что эти три человека обменяли около 14 миллионов иен, поступивших от 10 жертв из шести префектур Японии, на криптоактивы, включая стабильные монеты, пытаясь скрыть направление движения средств.

据调查，3 人从事无需交易所介入、通过个人之间完成加密资产交易的“场外交易”（OTC），警方认为其可能涉及规模达数十亿日元的洗钱活动。
По данным расследования, эти три человека занимались внебиржевыми сделками (OTC), осуществляя обмен криптоактивов напрямую между частными лицами без участия биржи, и полиция считает, что это может быть связано с отмыванием денег на сумму в десятки миллиардов иен.

报道指出，稳定币基于区块链技术运行，具备交易记录难以篡改等特点，但快速跨境转移和点对点交易模式也增加了追踪难度。
В статье отмечается, что стабильные монеты основаны на блокчейн-технологии, обладают свойствами невозможности подделки записей о транзакциях, однако их быстрая трансграничная передача и модель p2p усложняют отслеживание.

京都大学名誉教授岩下直行表示，一旦数字资产被犯罪分子利用，后续调查和资金追踪将面临更大挑战。
Профессор почетный профессор Киотского университета Ивасита Наоёси отметил, что как только цифровые активы начинают использоваться преступниками, дальнейшее расследование и отслеживание средств становятся значительно сложнее.

随着稳定币在日本市场应用扩大，业内人士认为，加强反洗钱（AML）措施和交易监管将成为推动其发展的必要条件。
По мере расширения использования стабильных монет на японском рынке эксперты считают, что усиление мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и регулирование транзакций станут необходимыми условиями для их развития.

（共同社）
(Киодо)