币界网消息,链上分析公司Elliptic表示,其与泰国皇家警察高科技犯罪部门(HTCD)合作分析了500多个可疑加密钱包,相关个案受害损失接近1400万美元,并通过链上分析将这些钱包关联至更大范围的可疑活动,相关地址入账资金约5.2亿美元。Elliptic称,相关活动涉及加密盗窃、职业洗钱、投资与恋爱诈骗、“杀猪盘”以及与缅甸、柬埔寨诈骗园区相关地址资金分布于32条区块链和400多种资产,最常见资产为USDT,并涉及ETH、BTC等。

ETH1,78%
BTC1,26%
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
BridgeHopster
· 5ч назад
5.2 миллиарда долларов оборота, 32 цепочки, более 400 видов активов, сеть отмывания денег сложнее, чем я предполагал
Посмотреть ОригиналОтветить0
NeonMeltsIceCream
· 5ч назад
Мясная ферма наконец-то зафиксирована в блокчейне и проанализирована, раньше все было только офлайн-новостями
Посмотреть ОригиналОтветить0
EbbShellLedger
· 5ч назад
USDT стал первым выбором для преступлений? Регуляторное давление на стабильные монеты снова возрастает
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-1bc81bb2
· 5ч назад
Движение средств в бирманских и камбоджийских парках раскрыто, прозрачность в блокчейне — острый меч.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PatchNotePaladin
· 5ч назад
Анализ на блокчейне сейчас действительно стал стандартом правоохранительных органов, и сотрудничество Elliptic с тайской полицией в этом плане довольно показательное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено