Ирландия нацелилась на криптоактивы в новой стратегии для разрушения незаконных потоков наличных

Ирландия запустила Национальную оценку рисков и план действий из 30 пунктов для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и сложной финансовой преступностью.

• Ключевые выводы:
• • В четверг министр финансов Ирландии, Саймон Харрис, запустил план действий из 30 пунктов для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством в Ирландии.
• • Криптоактивы и глобальные финансовые сети сталкиваются с более строгими регулированиями для остановки цифровых незаконных денежных потоков.
• • An Garda Síochána и Центральный банк будут постоянно обновлять политики правоприменения до 2026 года.

Ориентация на цифровые активы и лазейки в криптовалютах

Ирландия объявила о масштабной борьбе с финансовыми преступлениями 18 июня, представив национальную стратегию, которая делает особый акцент на пресечении злоупотреблений криптовалютой и цифровыми финансами со стороны все более изощренных преступных сетей.

Новая инициатива, включающая Национальную оценку рисков и план действий из 30 пунктов, была запущена Танаисте и министром финансов Саймоном Харрисом и министром юстиции Джимом О’Каллаханом. Официальные лица заявили, что пакет специально разработан для закрытия лазеек, созданных новыми технологиями, при этом криптоактивы выделены как основной фронт в защите страны от незаконных денежных потоков.

По новому плану Ирландия внедрит усиленные меры защиты вокруг криптоактивов, чтобы предотвратить их использование в отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма. Правительство планирует ввести более строгий контроль за платформами цифровых финансов и повысить прозрачность корпоративной собственности.

«Преступники становятся все более изощренными, используют технологии, действуют за границей и быстро адаптируются к изменениям», — сказал Харрис во время объявления. «Правительство не может стоять на месте перед этими угрозами.»

Харрис подчеркнул, что преступления, связанные с технологиями, наносят серьезный человеческий ущерб. «Финансовое преступление — это не преступление без жертв», — сказал он. «За каждой операцией мошенничества, отмывания денег и мошенничества стоят реальные жертвы — пожилые люди, теряющие свои сбережения, семьи, обманутые мошенниками, и сообщества, пострадавшие от преступной деятельности.»

Оценка рисков предупреждает, что глобальные финансовые сети Ирландии сталкиваются с развивающимися угрозами. В дополнение к более строгим регулированиям криптовалют, план из 30 пунктов вводит более жесткие меры по борьбе с отмыванием денег в секторе азартных игр, усиливает обмен разведданными между государственными агентствами и требует более тесной координации между органами по борьбе с финансовыми преступлениями, налоговыми службами и таможней.

О’Каллахан заявил, что дорожная карта представляет собой практический план, который позволит Ирландии сохранять гибкость в регулировании и правоприменении, чтобы соответствовать темпам технологических изменений.

«Эта Национальная оценка рисков дает всестороннее представление о угрозах, с которыми мы сталкиваемся, и о мерах, необходимых для их устранения», — сказал О’Каллахан, отметив, что стратегия объединит усилия регуляторов, отрасли и правоохранительных органов.

Правоприменение новых политик будет осуществляться совместными операциями между правительственными министерствами, Центральным банком, налоговой службой Ирландии и An Garda Síochána, национальной полицией. Официальные лица отметили, что нормативная база для цифровых активов будет постоянно обновляться, чтобы обеспечить Ирландии статус безопасной юрисдикции для международного бизнеса.