🇮🇳ПРОРЫВ: ED обыскала пять криптоплатформ в шести локациях Бенгалуру, обнаружив более 2 500 крор рупий предполагаемых нарушений FEMA, связанных с несанкционированными трансграничными переводами.


Под наблюдением находятся платформы Transak, Carret, Onramp Money, Onmeta и Xpat. Пока что заморожено около 6 крор рупий на банковских счетах.
ED утверждает, что компании предоставляли услуги входа и выхода, которые превращали депозиты клиентов в стейблкоины, такие как USDT, и переводили доходы за границу без разрешения RBI, полностью обходя коды целей и сертификаты иностранного inward remittance.
Расследователи также обнаружили фиктивные компании в налоговых убежищах и иностранные криптоплатформы, используемые для маршрутизации средств за пределы официальных каналов перевода. В одном случае, предполагается, что один человек из США управлял всей операцией при поддержке семьи в Индии.
Ни одна из организаций не имела разрешения RBI на проведение трансграничных переводов. ED теперь нацелена на инфраструктуру, а не только на пользователей.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено