Вердикт по мошенничеству Crypto-Pal выявляет поддельные безрисковые доходы, которые обошлись инвесторам почти в 1 миллион долларов

Федеральные присяжные признали бывшего промоутера криптовалют после того, как прокуроры связали его с мошенническими схемами инвестиций, которые обошлись инвесторам почти в 1 миллион долларов. Дело было связано с Crypto-Pal, которая рекламировалась как бизнес по торговле криптовалютой с гарантированными высокими доходами без риска.

• Основные выводы:
• • Присяжные признали виновным Дэниела Чартроу после того, как прокуроры связали его с Crypto-Pal и TDA Global.
• • Инвесторы потеряли почти 1 миллион долларов из-за предполагаемых гарантий, псевдонимов и вводящих в заблуждение записей аккаунтов.
• • Вынесение приговора может повлечь тюремное заключение, штрафы и усиленное внимание к гарантированным доходам от криптовалют.

Инвесторы в криптовалюту потеряли почти 1 миллион долларов из-за обещаний гарантированных доходов

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 18 июня, что федеральные присяжные признали виновным Дэниела Чартроу, 53 года, ранее проживавшего в Саут-Лейк-Тао и Лоди, Калифорния, после восьмидневного суда, связав его с мошенническими схемами в области криптовалют и инвестиций, которые обошлись инвесторам почти в 1 миллион долларов. Дело касалось компаний Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC и жертв по всей стране.

Прокуроры представили дело, основанное на ложных гарантиях, фиктивных предприятиях и средствах инвесторов, которые никогда не использовались как обещано. Схемы действовали с марта 2021 года по февраль 2022 года, в течение которых Чартроу и его соучастник контролировали несколько компаний и общались с инвесторами по телефону, через сообщения, электронную почту, Microsoft Teams и Zoom.

Министерство юстиции объяснило:

«Crypto-Pal была веб-основой компанией по торговле криптовалютой, которая гарантировала высокие доходы без риска.»

«В разные моменты Чартроу также утверждал, что TDA Global занимается поставками реактивного топлива для авиакомпаний или управляет собственной платформой для торговли криптовалютой», — продолжило Министерство юстиции.

Доказательства суда показали, что Чартроу руководил операциями, используя псевдонимы, включая «Леонард» и «Леон». Он говорил со своими соучастниками, что ему нужно скрывать свою личность из-за предыдущего обвинения в мошенничестве, хотя многие инвесторы позже узнали, что Чартроу контролировал бизнесы и их счета.

Предложения инвесторам менялись в разных бизнес-линиях. Crypto-Pal рекламировалась как криптовалютная торговая операция, в то время как TDA Global в разное время описывалась как поставщик реактивного топлива для авиакомпаний или как отдельная платформа для торговли криптовалютой.

Псевдонимы, доступ к банкам и ложные заявления помогли потерять инвесторам почти $1M

Банковские записи стали ключевыми для дела правительства. Хотя Чартроу не был подписантом на бизнес-счете Crypto-Pal, доказательства показали, что он неоднократно получал к нему доступ для снятия наличных, совершения покупок и перевода средств инвесторов на счета, которыми он лично управлял.

Жертвы входили в схемы через личные и профессиональные связи, включая рекомендации от друзей или семьи. Прокуроры описали сфабрикованные выписки по счетам, ложные обещания роста и повторяющиеся ложные заявления, которые убеждали инвесторов отправлять дополнительные деньги или криптовалюту.

Министерство юстиции отметило:

«Чартроу может получить максимальное уголовное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в 250 000 долларов за каждое обвинение.»

Запросы на возврат средств выявили разрыв между обещаниями и денежным следом. Когда инвесторы требовали свои деньги или задавали вопросы о задержках, Чартроу предлагал оправдания, перекладывал ответственность или прекращал коммуникацию, в то время как жертвы не получали ни доходов, ни возврата своих первоначальных вложений.