ЕС введет новые правила по борьбе с отмыванием денег с июля 2027 года (Регламент (ЕС) 2024/1624), установив лимит в 10 000 евро на наличные платежи за товары и услуги, а также требуя проведение проверки клиента и идентификации при сделках на сумму 3 000 евро и более; одновременно поставщики услуг криптоактивов (CASP) должны осуществлять усиленную процедуру KYC для случайных сделок на сумму 1 000 евро и выше, запрещая анонимные счета и услуги, связанные с приватными монетами, а также расширяя регулирование на футбольные клубы, торговлю предметами роскоши, инвестиционный иммиграционный бизнес и краудфандинг, и усиливая требования по регистрации и раскрытию информации о бенефициарных владельцах, с целью унификации рамок ЕС по борьбе с отмыванием денег и расширения охвата высокорискованных отраслей. (Crypto Briefing)

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
AirdropJanitor
· 3ч назад
Краудфандинговые платформы также включены, и расходы на соблюдение нормативных требований при сборе средств для стартапов снова увеличиваются
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationRaincoat
· 5ч назад
Эти новые правила AML ЕС полностью охватили CASP, футбольные клубы и предметы роскоши, расширение регулирования довольно жесткое
Посмотреть ОригиналОтветить0
L2NightCourier
· 5ч назад
Лимит наличных 10 000 евро, теперь при покупке автомобиля нужно будет платить картой
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlothSignal
· 5ч назад
Прямой запрет на приватные монеты, пользователи Monero плачут от разочарования
Посмотреть ОригиналОтветить0
L2NightRunner
· 5ч назад
1000 евро требуют KYC, даже при небольших переводах не обойтись, эпоха анонимных кошельков закончилась
Посмотреть ОригиналОтветить0
BorrowedSun
· 6ч назад
Внедрение состоится только в июле 2027 года, оставив отрасли двух-трехлетний буферный период, что считается вежливым.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено