Индийское правоохранительное агентство расследует несколько компаний в Бангалоре по делу о трансграничных переводах криптовалют на сумму 250 миллиардов рупий, заморозив активы на сумму около 60 миллионов рупий

robot
Генерация тезисов в процессе
Индийское управление по борьбе с преступностью (ED) заявило, что провело обыски в шести местах в Бангалоре, связанных с несколькими компаниями, в рамках расследования дела о трансграничных переводах более 250 миллиардов рупий с использованием криптовалют, а также заморозило активы на сумму около 60 миллионов рупий.
В числе подозреваемых компаний — Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke и Abhibha, платформы которых предоставляют услуги по обмену фиатных валют и виртуальных цифровых активов, позволяя пользователям обменивать рупии на такие стабильные монеты, как USDT, и осуществлять трансграничные переводы без разрешения Индийского резервного банка (RBI).
ED заявил, что указанные организации не соблюдали требования RBI по использованию кодов и подтверждению валютных поступлений, а некоторые транзакции осуществлялись через внебиржевые сделки, крупные операции и офшорные компании для разделения и перенаправления средств.
(The New Indian Express)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
OrdersPlacedBeforeTheStorm
· 6ч назад
RBI разрешение на это не получено, платформа действительно смелая
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonlightDisconnectSwitch
· 6ч назад
60 миллионов замороженных активов против 250 миллиардов оборота, пропорция немного тонкая
Посмотреть ОригиналОтветить0
BittersweetArb
· 6ч назад
OTC+разделение оффшорной компании, классический старый трюк
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено