470,000 долларов за ними стоят бесчисленные пенсионные сбережения пожилых людей, цепочное отслеживание ZachXBT даже увлекательнее криминальных сериалов

Криптоиндустрия сообщает, что ZachXBT раскрыл пользователя, который утверждал, что его средства были заморожены Changelly, но на самом деле он является денежным мулом индийской мошеннической группировки, который заявил, что 5.73 BTC (около 475 000 долларов США) не могут быть выведены. ZachXBT проследил происхождение этой биткоин-транзакции и обнаружил, что она связана с социальной инженерией против пожилых людей в США и кражами через биткоин-АТМ, связанные адресные кластеры с 2025 года похитили более 1 миллиона долларов. ZachXBT связал этого пользователя с предполагаемым руководителем Mr. Parveen и несколькими владельцами аккаунтов, считая его денежным мулом, подозреваемым в краже средств.