ZachXBT揭露针对美国用户的印度诈骗团伙,6月19日被盗超过100万美元据ZachXBT称,6月19日,一个针对美国用户的印度诈骗团伙在自2025年以来通过社交工程骗局和比特币自动取款机盗窃窃取超过100万美元后被曝光。调查追踪到5.73 BTC(约47.5万美元),这些资金从多个与该诈骗网络相关的被攻陷地址流出。许多受害者是来自美国的老年人。ZachXBT将寻求帮助的人认定为一名疑似洗钱代运者,可能在由“Mr Parveen”领导的更大犯罪组织下运作。该嫌疑人提交了伪造的银行对账单,并反复更改关于资金来源的说法,表明其涉足洗钱活动,而非合法的资产冻结。

BTC0,40%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено