$H С 20 июня все крупные банки и платежные системы начнут проводить крупномасштабную проверку данных с использованием больших данных и систем риск-менеджмента, а с 20 июня 2026 года правила проверки в финансовой системе будут дополнительно уточнены, банки и сторонние платежные платформы будут осуществлять в реальном времени предупреждения о частых мелких переводах, ночных集中交易, частых сделках с фиксированными контрагентами, а также о взаимодействии с высокорискованными счетами, связанными с криптовалютами. Как только будет обнаружена транзакция с виртуальной валютой, банковские карты будут немедленно заморожены, а операции вне отделения ограничены; необходимо личное подтверждение и объяснение в банке, в противном случае заморозка будет продолжаться.