#WarshDebutsAsFedHoldsRatesSteady

Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Запатеро отверг схему спасения во время судебного преследования его криптоактивов

Бывший премьер-министр Испании, Хосе Луис Родригес Запатеро, отверг организацию схемы злоупотребления влиянием, связанную с спасением авиакомпании на сумму 61,5 миллиона долларов США. Он дал показания 17 июня, в то время как следователи сейчас разыскивают его активы, включая его криптовалютные активы.

Судья поставил Запатеро в «вершину» организованной сети. Он заявил суду, что спорные платежи, о которых сообщили следователи, на самом деле являются законными консультационными расходами и проектными работами для агентства, принадлежащего его дочерям.

Запатеро отверг схему спасения Plus Ultra

Во время трехчасового заседания в Audiencia Nacional Madrid, Запатеро столкнулся с четырьмя обвинениями, начиная от злоупотребления влиянием, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов до контрабанды.

Он отвечал только на вопросы судьи и своих адвокатов.

Он отверг наличие контактов с правительственными должностными лицами или руководителями авиакомпании, связанными с этим спасением.

По словам источника в правовой сфере, он заявил, что впервые встретился с нынешним президентом Plus Ultra только в 2024 году, то есть через три года после одобрения спасения.

Расследование сосредоточено на спасении авиакомпании Plus Ultra в 2021 году, которая, как известно, связана с венесуэльским предпринимателем и получила 61,5 миллиона долларов через государственную холдинговую компанию SEPI.

Судья отметил, что Запатеро приказал создать оффшорную компанию в Дубае для управления этими средствами, через восемь дней после одобрения помощи кабинетом министров, согласно infoLibre.

За кулисами приказа о конфискации криптовалюты Запатеро

Следователь-судья Хосе Луис Калама подписал приказ о конфискации 18 мая, предписав испанской полиции по борьбе с экономическими преступлениями отслеживать и изымать Bitcoin
BTCUSD
и Litecoin
LTCUSD
, связанные с Запатеро.

Эти меры дополнили блокировку банковских счетов и проверку оффшорных компаний.

Если удастся обнаружить какие-либо токены, эти активы будут переведены в высокозащищенный криптобункер Prosegur в Мадриде, где ключи хранятся оффлайн в соответствии с контрактом о конфискации криптовалюты судом.

Калама руководил крупнейшим делом о криптовалютных мошенничествах в Испании, включая мошенничество Madeira Invest, затронувшее более 3000 человек.

Испания сейчас ужесточает контроль за криптоактивами в соответствии с новыми правилами по борьбе с отмыванием денег Европейского союза.

Испанский суд также использовал технологию блокчейн для различных дел, начиная от крупного криптовалютного мошенничества прошлого года и заканчивая продажей изъятых Bitcoin после более чем десятилетия.

Запатеро предложил суду «добровольную универсальную авторизацию» для подтверждения его владения и заявил, что у него нет активов за границей.

«У меня действительно ничего нет за пределами Испании», — цитирует отчет, ссылаясь на заявление Запатеро.

Расследование все еще продолжается, и Калама пока не подтвердил, удалось ли ему отследить наличие кошелька.