Привлечение 1,8 миллиарда долларов! Продвиженец HyperFund «Биткоин Рони» официально признал свою вину, ему грозит до 20 лет тюремного заключения

Министерство юстиции США (DOJ) выпустило последнее объявление: 56-летний мужчина из Майами по имени Родни Бертон, известный как «Bitcoin Rodney», официально признал свою вину в соучастии в мошенничестве с переводами по делу HyperFund, криптовалютной пирамиды на сумму до 1,8 миллиарда долларов. Этот мошеннический проект использовал майнинг DeFi и ежедневную пассивную прибыль в 1% в качестве приманки, привлекая деньги, а затем расточая кровные деньги инвесторов на спорткары и яхты.
(Предыстория: крупнейшее дело по отмыванию криптовалют в Тайване — главный подозреваемый в «币想科技» Ши Цзирин получил залог в 20 миллионов юаней, мошенничество на 1,275 миллиарда юаней, более 2,3 миллиарда юаней в финансовых потоках)
(Дополнительная информация: Комиссия по финансовому надзору обновила антимошенническое законодательство: VASP включены в межотраслевые уведомления, мошенничество с «виртуальными валютами» может быть предметом продажи и возврата пострадавшим)

Содержание статьи

Переключить

• Использование DeFi майнинга для привлечения средств, обещая ежедневную прибыль в 1%
• Все средства потрачены на покупку яхт, возможное наказание до 20 лет лишения свободы
• Межведомственное сотрудничество по борьбе, главный организатор все еще в бегах

Мошенническая пирамида HyperFund, которая потрясла весь мир и привлекла до 1,8 миллиарда долларов, вновь оказалась в центре судебных разбирательств. Согласно последнему объявлению офиса федерального прокурора округа Мэриленд, 56-летний Родни Бертон, активный участник сообщества под псевдонимом «Bitcoin Rodney», признал свою вину в преступлении «сговора с целью совершения переводного мошенничества».

Использование DeFi майнинга для привлечения средств, обещая ежедневную прибыль в 1%

По данным обвинения, эта тщательно спланированная мошенническая схема продолжалась примерно с июня 2020 года по май 2024 года. Бертон и его соучастники активно рекламировали платформу HyperFund (несколько раз переименованную в HyperTech, HyperCapital, HyperVerse и HyperNation), представляя её как легальный и прибыльный проект децентрализованных финансов (DeFi).

Мошенники обещали жертвам очень заманчивые ложные гарантии: покупая «членство» на платформе, можно было стабильно зарабатывать от 0,5% до 1% пассивного дохода ежедневно, пока первоначальный капитал не удвоится или даже утроится. Для повышения доверия платформа утверждала, что все эти высокие доходы получены за счет крупномасштабного майнинга криптовалют с высокой прибылью.

Все средства потрачены на покупку яхт, возможное наказание до 20 лет лишения свободы

Однако следователи безжалостно развенчали эту ложь. На самом деле HyperFund не занимался никаким реальным майнингом криптовалют — это классическая схема Понци (Ponzi scheme), использующая деньги новых инвесторов для выплаты процентов старым участникам. С 2021 года, когда цепочка финансирования разорвалась, платформа начала без предупреждения блокировать вывод средств инвесторов, что привело к тому, что миллионы пострадавших по всему миру (в том числе и жители штата Мэриленд, США) потеряли все свои деньги, а общий ущерб оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Обвинение в судебных документах строго указывает, что Бертон был не только ключевым распространителем этой схемы, но и полностью использовал кровные деньги инвесторов для удовлетворения своих роскошных потребностей — покупая элитные апартаменты, суперкаров и частные яхты. Согласно федеральному законодательству США, после признания вины он может получить до 20 лет федерального заключения за соучастие в переводном мошенничестве; в предыдущем сверхобвинительном обвинении ему также предъявлены обвинения по нескольким статьям о переводном мошенничестве, до 7 пунктов по отмыванию денег и незаконной деятельности по управлению переводами, что может привести к более суровому приговору.

Межведомственное сотрудничество по борьбе, главный организатор все еще в бегах

Это крупное международное дело привлекло особое внимание правоохранительных органов США. Расследование ведется совместными усилиями Службы внутренней налоговой полиции (IRS-CI) и Службы иммиграции и таможенного контроля (HSI). Помимо признания вины Бертон, еще один ключевой распространитель, Бренда Чунга, ранее призналась в преступлении; однако соучредитель HyperFund, Сэм Ли, пока находится в бегах.

Министерство юстиции США подчеркнуло, что публикация этого объявления служит не только информированию общественности о ходе расследования, но и является сильным предупреждением для участников рынка криптовалют. Инвесторам следует быть особенно осторожными при столкновении с платформами, обещающими «безрисковый, пассивный доход» в сфере децентрализованных инвестиций, чтобы не попасть в ловушку тщательно спроектированных мошеннических схем.