Пострадали около 250 тысяч человек! Индия разоблачила схему прямых продаж криптовалют на сумму 2,2 миллиарда долларов, власти начали международное расследование по отмыванию денег

Индийское агентство по правопорядку раскрывает крупное дело мошенничества с криптовалютами по системе многоуровневого маркетинга, сумма вовлеченных средств достигает 50 миллиардов рупий, задержаны главные подозреваемые и начато международное расследование отмывания денег.

24,8 тысячи человек пострадали, индийское правоохранительное ведомство фокусируется на крупной сети криптовалютного МЛМ-мошенничества

Индийское агентство по правопорядку (ED) недавно объявило о раскрытии крупного дела мошенничества с криптовалютами по системе многоуровневого маркетинга, сумма вовлеченных средств достигает 50 миллиардов рупий (около 58 миллионов долларов США, около 2,2 миллиарда новых тайваньских долларов), число пострадавших превышает 24,8 тысячи человек. Правоохранительные органы задержали основных подозреваемых и одновременно начали масштабное расследование потоков финансирования.

По данным расследования, эта организация привлекала инвесторов через модель многоуровневого маркетинга (MLM), утверждая, что можно получать высокие доходы от инвестиций в криптовалюты, а также использовала систему реферальных бонусов для постоянного расширения числа участников. Значительные средства в конечном итоге были переведены на несколько цифровых кошельков и зарубежных счетов, сформировав сложную сеть трансграничных финансовых потоков.

Правоохранительные органы отмечают, что это дело стало одним из крупнейших в Индии за последние годы случаев мошенничества с криптовалютами по системе МЛМ, а также отражает тенденцию использования цифровых активов для повышения эффективности перевода средств и отмывания денег.

Модель МЛМ с упаковкой криптовложений, обещания высокой доходности — ключ к привлечению инвестиций

Расследование показывает, что данная схема не имела устойчивого источника дохода, основывалась на выплатах за счет новых инвестиций, поступающих от участников, что в целом очень похоже на классическую пирамиду.

Правоохранительные органы считают, что подозреваемые использовали асимметрию информации на рынке криптовалют и незнание части инвесторов о технологиях блокчейн, создавая образ высокотехнологичных инвестиций, что дополнительно повышало эффективность привлечения капитала. После попадания средств на криптовалютные рынки, они далее разделялись и переводились через множество кошельков, торговых платформ и сторонних счетов, усложняя отслеживание.

За последние годы индийские правоохранительные органы неоднократно раскрывали подобные схемы, многие мошеннические группы создавали фиктивные токены, предлагали высокодоходные инвестиционные схемы и использовали реферальные системы для привлечения инвестиций, а также осуществляли трансграничные переводы с помощью криптовалют.

Международное расследование по отмыванию денег запущено одновременно, поток средств — в центре внимания

Индийское агентство по правопорядку заявило, что помимо уголовного расследования, начаты меры по возврату активов в рамках закона о противодействии отмыванию денег. Основные направления расследования — это потоки криптовалют, связанные с делом, записи о зарубежных счетах и возможное участие в международных схемах отмывания денег.

Поскольку часть средств уже была конвертирована в цифровые активы и переведена на зарубежные платформы, для полного отслеживания потребуется сотрудничество с международными регуляторами и криптовалютными биржами. Правоохранительные органы также проводят дополнительные расследования по связанным счетам, лицам, осуществляющим переводы, и командам по продвижению схемы.

С развитием инструментов анализа блокчейна, несмотря на повышение эффективности перемещения средств, транзакционные записи на цепочке предоставляют правоохранительным органам больше зацепок для отслеживания, что увеличивает риски для крупных мошеннических групп.

Индия ускоряет регулирование, криптовалютные преступления — приоритетное направление борьбы

В последние годы индийские регуляторы усиливают контроль за рынком цифровых активов, правоохранительные органы, налоговые службы и агентства по правопорядку проводят расследования по мошенничествам с криптовалютами, нелегальному привлечению средств и отмыванию денег.

После раскрытия этого дела регуляторы вновь напомнили инвесторам, что любые схемы, обещающие гарантированные доходы, высокую прибыль и основанные на рефералах, требуют повышенной бдительности. По мере усиления международного сотрудничества, дела, связанные с криптовалютами, и мошенничество с отмыванием денег, сталкиваются с более строгим контролем и расследованием.

С учетом масштабов этого случая, данное мошенничество по системе МЛМ уже выходит за рамки простого инвестиционного обмана, подчеркивая риски использования криптовалют для трансграничных переводов и отмывания денег. Балансировать между стимулированием инноваций и предотвращением финансовых преступлений — важнейшая задача для регуляторов разных стран.