Новые правила в Дубае включают в себя расширение финансирования и целевые санкции, обновление раз в три месяца. Для тех, кто работает на рынке Ближнего Востока, не забывайте следить за обновлением моделей управления рисками.

Китайский сайт CoinWorld сообщает, что Ву узнал, что Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) выпустило последние руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег, требующие от местных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) использовать модели оценки рисков на основе данных, укреплять контроль рисков, связанных с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, а также подключаться к информации о странах с высоким риском и из черных списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Оценка рисков, связанная с криптовалютными компаниями, должна обновляться как минимум каждые три месяца. Руководство также требует, чтобы компании включали риски, связанные с бизнесом искусственного интеллекта, анонимными расширенными транзакциями, распространением финансирования и целевыми финансовыми санкциями, в рамки соответствия.