Самое крупное дело по отмыванию криптовалют в Тайване» главный подозреваемый в компании BiXiang Technology Ши Цзирин получил залог в 20 миллионов юаней, мошенничество на 1,275 миллиарда юаней, а сумма связанных с делом финансовых потоков превышает 2,3 миллиарда юаней

Тайваньский крупнейший в истории случай мошенничества с криптовалютой и отмывания денег получил новые новости. Подозреваемый в приобретении соответствующей лицензии виртуальной платформы «幣想科技 (BitShine)» и связанный с мошеннической группировкой, отмывший более 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, главный подозреваемый Ши Цзирин был задержан около 9 месяцев назад и 14 июня 2026 года судом округа Шилинь ему было назначено залог в размере 20 миллионов тайваньских долларов. В то же время суд ввел строгие меры по контролю, включая ношение электронного браслета, ограничения на выезд за границу и за границу морем.
(Предыстория: Срочные новости — «幣想科技» исключена из списка регулятора! После проверки на соответствие — утрачена лицензия, возможен запрет на деятельность)
(Дополнительный фон: Местная биржа «幣想科技» подозревается в мошенничестве на сумму свыше миллиарда, три ответственных лица арестованы и содержатся под стражей)

Содержание статьи

Переключить

• Залог в 20 миллионов — высокая сумма! Введение электронного контроля для предотвращения побега
• Маскировка под соответствие — 45 физических магазинов по всей стране превращены в точки отмывания денег
• Изъятие активов на сумму свыше миллиарда

Главный подозреваемый в крупном случае мошенничества и отмывания денег с криптовалютой в Тайване, за которого прокуратура требовала 25 лет лишения свободы, официально освобожден. «幣想科技 (BitShine)», которая ранее прошла легальную проверку и получила декларацию о борьбе с отмыванием денег от регулятора, в конце 2023 года была приобретена Ши Цзирин с поддержкой правовой организации «Праведное общество» из Тяньдао, за сумму около 19,2 миллиона USDT, и полностью превратилась в «черную фабрику» для мошеннической группировки, использующей ее как прикрытие для выхода на биржу. В результате этого дела пострадали 1 539 человек, сумма мошенничества составила около 1,275 миллиарда юаней, а незаконный денежный поток — более 2,3 миллиарда юаней. После начала судебного разбирательства главный подозреваемый Ши Цзирин, задержанный на 9 месяцев, вчера был освобожден под крупный залог.

Залог в 20 миллионов — высокая сумма! Введение электронного контроля для предотвращения побега

Согласно последнему решению суда округа Шилинь от 14 июня 2026 года, несмотря на то, что Ши Цзирин подозревается в совершении тяжких преступлений, таких как мошенничество и отмывание денег, и существует риск его побега из-за наличия зарубежных сейфов, суд все же разрешил ему выйти под залог в 20 миллионов новых тайваньских долларов.

Для предотвращения побега за границу суд ввел строгие условия «три ограничения»: электронный контроль на 8 месяцев, запрет на выезд за границу и морские путешествия на тот же срок. Кроме того, он должен ежедневно вечером являться в отделение полиции в Хайшане, Новая Тайбэй, и ему строго запрещено контактировать, преследовать или запугивать соучастников и свидетелей по делу. Известно, что ранее Ши Цзирин пытался обосновать необходимость залога, ссылаясь на ухудшение здоровья, потерю работы у жены и необходимость заботы о трех малолетних детях, запрашивая 3 миллиона тайваньских долларов, однако суд значительно повысил сумму залога, что свидетельствует о высокой степени опасности его побега.

Маскировка под соответствие — 45 физических магазинов по всей стране превращены в точки отмывания денег

Обзор этого громкого дела, потрясшего всю Тайвань, показывает, что после приобретения «幣想科技» Ши Цзирин и его соучастники, прикрываясь ложной «единственной лицензией» регулятора, активно расширяли сеть из 40-45 физических магазинов по всей стране, взимая с франчайзи крупные вступительные взносы и гарантийные депозиты. Мошенническая группировка использовала фальшивые инвестиционные, знакомства и вакансийные объявления в интернете для заманивания жертв, после чего инструктировала их приносить крупные суммы наличных в физические магазины для покупки USDT.

В процессе мошенничества сотрудники магазинов даже «лично обучали» жертв, как отвечать на проверки KYC (знай своего клиента), создавая иллюзию законной сделки. Эти незаконные средства затем переводились через корпоративные счета или через входящие платежи в доллары, покупались USDT и переводились на зарубежные биржи, такие как CoinW, а затем многократно переводились в анонимные кошельки, создавая разрывы в денежном потоке. Вся преступная сеть была очень хорошо организована, включая маркетинг и управление денежными потоками, и по делу было предъявлено обвинение 14 лицам.

Изъятие активов на сумму свыше миллиарда

В ходе масштабных рейдов в апреле 2025 года полиция обыскала 48 объектов по всей стране, изъяв более 60,49 миллиона юаней наличных, свыше 640 тысяч USDT, а также биткоины, роскошные автомобили и другие активы на сумму до 113 миллионов юаней, которые сейчас поданы на конфискацию. Иронично, что в ходе всей преступной деятельности Ши Цзирин и его соучастники также столкнулись с «черной кассой», когда другой подозреваемый, утверждающий, что может обеспечить связи с регулятором, обманул их на 3 миллиона юаней.

Этот знаковый случай не только серьезно подорвал доверие тайваньцев к физическим криптовалютным магазинам, но и выявил пробелы в регулировании системы «VASP» и декларации по борьбе с отмыванием денег, которая, по сути, стала пособником мошенников. Несмотря на то, что Ши Цзирин до сих пор категорически отрицает связь с мошеннической группой, некоторые обвиняемые признались и раскрыли внутренние детали. Как будет решать суд, и появятся ли новые обстоятельства в деле о залоге в 20 миллионов, — остается под вопросом, и за этим внимательно следят рынок и правоохранительные органы.