Plusspay эта волна с отмыванием 84 миллиона долларов, основатель сразу сбежал, платформа остановилась, снова прозвучал тревожный звонок о соблюдении криптовалютных правил в Латинской Америке.

Посмотреть Оригинал
WuSaidBlockchainW
По сообщению CriptoNoticias, прокуратура Чили начала расследование в отношении криптовалютной платформы Plusspay и провела обыск в ее офисе в Сантьяго. Прокуратура подозревает, что эта платформа и связанные с ней компании использовались для отмывания денег преступной организацией Tren de Aragua, с подозрительными денежными потоками свыше 84 миллионов долларов. Прокуратура выдала ордер на арест основателя José Manuel Ríos Guaidó, который в настоящее время скрывается. Plusspay отвергает связь с организованной преступностью и заявляет, что ответит на обвинения в судебном порядке. В настоящее время платформа приостановила свою деятельность.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено