Глубокие новости TechFlow, 15 июня, согласно сообщению CriptoNoticias, чилиские правоохранительные органы начали расследование платформы криптовалют Plusspay, обвиняя ее в предоставлении каналов отмывания денег для транснациональной преступной организации Арагуале Трейн. Расследование показало, что эта платформа или через связанные компании конвертирует местную фиатную валюту в стабильные монеты, такие как Тедер или долларовые стейблкоины, и с помощью чилийской банковской системы переводит средства, объем подозрительных транзакций превышает 84 миллиона долларов.



В настоящее время офис Plusspay в Чили был обыскан, а его основатель Хосе Мануэль Риос Гуайдо получил ордер на арест. Платформа уже приостановила деятельность и выпустила заявление, опровергающее связь с организованной преступностью.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено