По сообщению CriptoNoticias, прокуратура Чили начала расследование в отношении криптовалютной платформы Plusspay и провела обыск в ее офисе в Сантьяго. Прокуратура подозревает, что эта платформа и связанные с ней компании использовались для отмывания денег преступной организацией Tren de Aragua, с подозрительными денежными потоками свыше 84 миллионов долларов. Прокуратура выдала ордер на арест основателя José Manuel Ríos Guaidó, который в настоящее время скрывается. Plusspay отвергает связь с организованной преступностью и заявляет, что ответит на обвинения в судебном порядке. В настоящее время платформа приостановила свою деятельность.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 3
  • 1
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
GateUser-fb035825
· 4ч назад
84 миллиона долларов отмывания денег, бегство основателя, платформа остановлена, этот сценарий слишком знакомый
Посмотреть ОригиналОтветить0
QueuePosition
· 4ч назад
Tren de Aragua уже замешан, глубина воды южноамериканских криптовалютных платформ действительно велика
Посмотреть ОригиналОтветить0
Mint-ColoredCalmness
· 4ч назад
Plusspay не имеет значения, все офисы были обысканы, настоящее местонахождение Хосе Маннеля Риоса Гуайдо — это главное
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено