Мужчина из США подозревается в мошенничестве на миллионы долларов с помощью криптовалютной пирамиды, ему предъявлено 11 обвинений по федеральным статьям

Deep Tide TechFlow новости, 14 июня, согласно сообщению Decrypt, Министерство юстиции США заявило, что мужчина из штата Теннесси был официально обвинен федеральными прокурорами по 11 пунктам за участие в криптовалютной инвестиционной афере, управляемой через его контролируемую компанию Star Credit Holdings, в период с 2020 по 2024 год.

Согласно обвинительному документу, подозреваемый привлек инвесторов обещаниями стабильных высоких доходов, используя новые инвестиции для выплаты доходов ранним инвесторам, предположительно действуя по типичной схеме Понци, собрав миллионы долларов.

Обвинение также указывает, что подозреваемый присвоил более 1,9 миллиона долларов инвестиций для личных целей, включая расходы для себя и членов семьи, а не для заявленных инвестиционных операций.

В настоящее время подозреваемый сталкивается с 11 федеральными обвинениями, включая телекоммуникационный мошенничество, отмывание денег и подачу ложных налоговых деклараций. Министерство юстиции США заявило, что при подтверждении этих обвинений он может столкнуться с десятилетиями федерального заключения.

В последние годы американские регулирующие и правоохранительные органы продолжают усиливать борьбу с мошенничествами в сфере криптовалют, число дел, связанных с ложными инвестиционными обещаниями, схемами Понци и незаконным привлечением средств, постоянно растет.