Министерство юстиции США объявило о успешном уничтожении криптовалютной отмывочной сети под названием «AudiA6» и форума преступного мира «Dark2Web» в рамках глобальной совместной правоохранительной операции, а также арестовало двух руководителей, находящихся в Грузии. Двух человек обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и других преступлениях, американская сторона намерена добиваться их экстрадиции в США для суда. Анализ данных на блокчейне показывает, что эта услуга по отмыванию денег с момента запуска в 2021 году получила в общей сложности 10333 биткоина, общая стоимость которых при совершении транзакций превышает 389 миллионов долларов. Среди них как минимум 393,39 BTC поступили непосредственно из известных рынков даркнета, организаций по вымогательству, сервисов киберпреступности и других нелегальных источников, остальные средства были внесены через косвенные каналы.

BTC0,55%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • 1
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
OwlAuthorizationMonitor
· 1ч назад
Глобальное совместное правоприменение, наконец-то не ведется поодиночке
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-57ab9c02
· 3ч назад
Данные в блокчейне не лгут, 393,39 BTC — это всего лишь вершина айсберга, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReminderOfWavesCrashingAgainst
· 3ч назад
Сроки процедуры экстрадиции снова затягиваются из-за споров
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeaSaltAirdropNotes
· 3ч назад
Жду с нетерпением, появятся ли в дальнейшем еще адреса, отмеченные как такие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropNightwatch
· 3ч назад
Грузия? Там действительно много гнезд в Восточной Европе
Посмотреть ОригиналОтветить0
NonceNinja
· 3ч назад
389 миллионов долларов оборота, эти комиссии собирают довольно щедро
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено