Внутренние женщины-богачи в криптомире в Китае обмануты "Ближневосточным королевским домом" на сумму 60 миллионов юаней в США

По сообщению Caixin.net, одна женщина-предприниматель в области криптовалют из юго-западной провинции Китая столкнулась с тщательно спланированной мошеннической ловушкой в США, потеряв более 9,4 миллиона долларов США (около 60 миллионов юаней).

Потерпевшая Лю Моу-моу является генеральным директором компании по вычислительным технологиям, у которой в пиковые времена, как сообщается, занимала 9% мировых вычислительных мощностей биткоина.

Это мошенничество было тщательно спланировано и осуществлено парой братьев из США. Старший брат Зубейр аль-Зубейр заявил, что его дядя — министр обороны Саудовской Аравии, обладающий семейными средствами, международными деловыми связями и ресурсами местных американских властей.

Младший брат Музамир аль-Зубейр, наблюдая сериал "Миллиарды", подражал персонажам сериала и играл роль управляющего хедж-фондом.

Чтобы повысить доверие к мошенничеству, братья Зубейр также успешно привлекли к участию Микаэля Смедли, помощника мэра Восточного Кливленда, что дало их афере официальный прикрытие.

Смедли, пользуясь своей должностью, добился финансирования со стороны штата, выдачи официальных документов и даже назначил Зубейра "международным экономическим советником" Восточного Кливленда.

При участии муниципальных чиновников эта пара подписала контракт на разработку криптовалютной майнинговой фермы в мэрии, что еще больше повысило доверие к мошенничеству.

Сообщается, что братья использовали украденные средства для покупки более 1000 майнинговых устройств, которые были отправлены в так называемый промышленный парк, а затем тайно вывезены и перепроданы за 5,5 миллиона долларов, получая огромную прибыль.

В настоящее время братья-обманщики были приговорены к 24 и 23 годам тюремного заключения соответственно, а также обязаны выплатить компенсацию в размере 21,2 миллиона долларов и уплатить дополнительные налоги. Смедли, который помогал им в мошенничестве, получил более 8 лет заключения.

В целом, этот случай выявляет типичные методы международных мошеннических преступлений, такие как подделка личных данных, привлечение государственных чиновников, создание фиктивных бизнес-возможностей и другие тщательно спланированные схемы, затрудняющие инвесторам распознавание правды и приводящие к значительным финансовым потерям.

#加密货币诈骗 #Инвестиционные ловушки